Юридические баталии с участием руководителя Binance Тиграна Гамбаряна обостряются на фоне юрисдикционного конфликта между США и Нигерией. Жена Гамбаряна, Юки Гамбарян, выразила беспокойство по поводу продолжающегося задержания нигерийскими правоохранительными органами ее мужа, несмотря на снятие обвинений со стороны Федеральной налоговой службы. 

Гамбарян отправился в Нигерию после того, как страна обвинила Binance в содействии краху местной валюты. По прибытии его арестовали и обвинили в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег.

Читайте также: Ввела ли Ripple в заблуждение инвесторов? Иск Калифорнии направлен против заявлений генерального директора о XRP

Binance вместе со своими руководителями Тиграном Гамбаряном, американцем, занимающим должность руководителя отдела по борьбе с финансовыми преступлениями, и Надимом Анджарваллой, британцем и кенийцем, курирующим операции в Африке, предъявлены обвинения по четырем пунктам обвинения в уклонении от уплаты налогов и отмывании более 35 миллионов долларов. Надим Анджарвалла был арестован вместе с Гамбаряном, но сбежал в Кению.

Комиссия по экономическим и финансовым преступлениям (EFCC) продолжила дело об отмывании денег против Binance Ltd и двух руководителей.

Просьба семьи руководителя Binance и международное давление

В ходе недавнего разбирательства главный адвокат EFCC Экеле Ихеаначо содействовал перекрестному допросу директора Комиссии по ценным бумагам и биржам Абдулкадира Аббаса. Такое развитие событий последовало за решением суда, снявшим с Гамбаряна и сообвиняемого Надима Анджарваллу обвинения в уклонении от уплаты налогов, которые первоначально выдвинуло FIRS. На решение суда повлияло назначение нигерийского представителя Binance Айоделе Омотилева.

В ответ на эти события Юки Гамбарян задалась вопросом, почему EFCC не последовала примеру FIRS и не освободила ее мужа, и обратилась к правительству США с просьбой вмешаться:

Пришло время властям Нигерии поступить правильно и отпустить моего невиновного мужа. Тиграны и мои собственные налоговые доллары каждый год отправляются в качестве помощи в Нигерию. Нигерия должна быть союзником. Я отказываюсь верить, что наш Государственный департамент не может сделать больше для освобождения невиновного американского гражданина.

Юки Гамбарян

Задержанный исполнительный директор Binance Тигран Гамбарян обратился в Федеральный высокий суд Абуджи с ходатайством обязать Управление советника по национальной безопасности (АНБ) Нигерии и его антикоррупционное агентство EFCC выплатить компенсацию за его длительное задержание в стране.

Вмешательство Конгресса и дипломатические шаги

Тем временем члены Конгресса США Крисси Хулахан и Френч Хилл посетили Гамбаряна в тюрьме Кудже, подчеркнув ухудшение состояния его здоровья из-за предполагаемого пренебрежения. Они выступали за его немедленное освобождение по гуманитарным соображениям, повторяя опасения, высказанные в совместном письме президенту Байдену и госсекретарю Энтони Блинкену 18 членов Конгресса США.

Binance пытается убедить власти Нигерии в том, что Гамбаряну не хватает полномочий для принятия решений внутри компании, поэтому им не следует представлять ее в суде и следует освободить.

«Чтобы Тиграну разрешили вернуться домой к своей семье, мы надеемся, что Комиссия по экономическим и финансовым преступлениям (EFCC) предпримет аналогичные шаги», — заявил представитель Binance в заявлении, отправленном по электронной почте. «Тигран находится под стражей уже 110 дней, его физическое здоровье ухудшается, включая недавний диагноз малярии и пневмонии. Binance намерена продолжать работать с правительством Нигерии для решения этой проблемы». 

Источник: Пинтерест

23 мая Гамбарян потерял сознание в суде из-за малярии, говорится в заявлении представителя семьи. С тех пор «состояния ухудшились, и у Тиграна теперь пневмония».

Несмотря на постановление судьи Эмеки Нвите о доставке чиновника в больницу, тюремным властям потребовалось 11 дней, чтобы отвезти его на краткое обследование, результаты которого еще не были переданы его семье, сообщил представитель.

Читайте также: Республиканцы Палаты представителей настаивают на освобождении руководителя Binance из Нигерии

Продолжающееся содержание заявителя под стражей ответчиками причиняет огромные трудности и эмоциональный стресс заявителю, его жене и детям, а также другим членам семьи», — говорится в заявлении.

Судья Экво отказался от дела об основных правах «из-за отсутствия тщательного судебного преследования». Суд назначил заседание по иску Гамбаряна на 9 июля.

Криптополитический репортаж Флоренс Мухаи