#Binance разрешено работать в Индии при условии уплаты штрафа в размере 2,25 миллиона долларов США и соблюдения требований.
Binance, крупнейшая в мире биржа криптовалют, получила в среду уведомление от индийского подразделения финансовой разведки (FIU-IND), которое оштрафовало ее на 2,25 миллиона долларов США (18,8 крор фунтов стерлингов) за деятельность без соблюдения внутренних правил по борьбе с отмыванием денег до декабря 2023 года. Это означает, что бирже разрешено работать в Индии при условии, что она уплатит штраф и будет соблюдать правила.
В своем уведомлении ПФР-IND заявило, что наложило штраф из-за продолжающегося предоставления услуг Binance индийским клиентам и операций на территории Индии без соблюдения своих уставных обязательств в соответствии с Законом о предотвращении отмывания денег (PMLA) 2002 года. уведомление в соответствии с разделом 13 PMLA от 28 декабря 2023 г.
В уведомлении, копию которого видел Mint, добавлено: Binance были даны конкретные указания для обеспечения добросовестного соблюдения обязательств, изложенных в Главе IV PMLA. В число организаций, которые представляли Binance перед FIU-IND, входили ее объекты на Сейшельских, Каймановых островах и в Швейцарии.
10 мая Binance и другая криптовалютная биржа Kucoin должны были получить разрешение на работу в Индии после их приостановки со стороны FIU-IND в декабре.
