Современный блокчейн наполнен обещаниями быстрых и легких денег. Однако очень важно знать, не являются ли токены, которыми вы владеете, частью тщательно продуманной аферы, призванной выманить у вас ваши с трудом заработанные деньги. Поскольку тысячи различных мем-монет выпускаются на регулярной основе, становится все труднее определить, безопасна ли монета и не подвержена ли мошенничеству.
В этой статье мы рассмотрим эффективные способы проверки монет и проектов на предмет мошенничества. Эти методы помогут вам избежать мошенничества и повысить ваши шансы на прибыльный рост!
Начните с основ
Чтобы проверить легитимность монеты, вы всегда можете начать с самых доступных методов, таких как поиск в Google и Twitter. Это включает в себя исследование монеты и ее команды, проверку на наличие красных флажков или предупреждающих знаков, а также поиск надежных источников информации, таких как официальные веб-сайты, новостные статьи и проверенные учетные записи в социальных сетях.
Проверьте монету в Twitter и Telegram
Подтвержденная учетная запись в Твиттере часто может помочь доказать легитимность проекта. Кроме того, вы можете участвовать в обсуждениях токенов, чтобы понять взгляды и мнения сообщества.
Будьте осторожны с проектами с большим количеством подписчиков в социальных сетях, но малой активностью. Автоматические комментарии со спам-аккаунтов также должны вызывать беспокойство. Если все комментарии «Это отличный проект» и «Луна приближается», будьте осторожны.
Чтобы просмотреть информацию о токене в Twitter, введите: $TICKER в строке поиска.
Или используйте #TOKEN_NAME, чтобы найти дополнительную информацию о проекте:
Если монета была выпущена недавно, начните с проверки первых новостей о монете. Для этого введите $TICKER в строке поиска и прокрутите ленту до конца.
Часто первые новости о монете приходят от новостных ботов или влиятельных лиц, например:
Важным фактором является изучение профиля проекта в Твиттере. Если он публикует повторяющиеся новости и однородные призывы к покупке, вероятность мошенничества возрастает.
Чтобы найти проект токена в Твиттере, зайдите на DexScreener и вставьте контракт токена (например, Ponke — нефинансовый совет):
В правом верхнем углу вы увидите сайт проекта, Twitter и Telegram. Вы можете изучить проект, перейдя по этим ссылкам:
Если вы не можете найти никаких ссылок на проект (ни на сайте, ни в Твиттере, ни в Telegram), это явный тревожный сигнал о том, что вероятность мошенничества высока.
Анализируя Telegram проекта, обратите внимание на отношение сообщества к проекту. Если сообщество твердо верит в проект и поддерживает его, это положительный знак для потенциального краткосрочного роста.
Проверьте адрес токена в Google Поиске
Если вы ищете в Интернете и не можете найти четкую домашнюю страницу, «технический документ» или очевидное назначение токена, то, скорее всего, это мошенничество. При поиске адреса монеты вы легко найдете ссылки на обозреватель блоков, официальный сайт и официальный документ. Если нет, считайте это красным флагом.
Также имейте в виду, что реклама Google часто является бесплатной площадкой для мошеннических веб-сайтов. Никогда не нажимайте на рекламу в верхней части результатов поиска Google. Всегда проверяйте, что вы посещаете официальный сайт, чтобы не нажимать на средства очистки кошелька или другое программное обеспечение для взлома.
Проверьте в проводнике
Посетите обозреватель блоков выбранной вами цепочки, чтобы узнать, проверен ли исходный код. Например, в обозревателе блоков Ethereum Etherscan это выглядит так. Код, показанный ниже, не проверен, что должно быть явным предупреждающим знаком. Если код не подтвержден, возможно, вы имеете дело с мошенничеством.
Если вы хотите проверить токен, развернутый в другой сети, используйте следующий браузер:
База — https://basescan.org/
Солана—— https://solscan.io/
Тон — https://tonscan.org/
БСК — https://bscscan.com/
Почему мошенники не проверяют свои коды?
Потому что как только исходный код контракта станет общедоступным, каждый сможет понять намерения, лежащие в основе контракта. Затем они видят нелепую налоговую систему или способ разработчиков украсть все ваши монеты.
Проверьте раздел комментариев
Это просто, но в различных обозревателях блоков обычно есть разделы комментариев. В большинстве случаев комментариев нет, но если проект является скамом, вы, скорее всего, встретите в комментариях разъяренную толпу. Так что обязательно проверьте это. Если кто-то называет это мошенничеством, в 99% случаев это мошенничество. Если вы стали жертвой такого рода деятельности, не стесняйтесь оставлять комментарии.
При анализе монеты раздел комментариев можно найти в этой строке (пример на Etherscan), но для большинства монет он скрыт.
Проверьте черный список DappRadar
DappRadar позволяет сообществу помогать выявлять мошеннические монеты. После обнаружения вы можете добавить его в черный список токенов на GitHub.
Кроме того, если вы исследуете монеты, вы можете проверить черный список, чтобы узнать, есть ли в нем ваша монета. Если адрес монеты есть в списке, то монета определенно является мошенничеством.
Проверьте, на скольких биржах котируется монета
Если монета торгуется только на нескольких децентрализованных биржах (DEX), это почти наверняка мошенничество. Листинг на централизованной бирже требует KYC и дополнительного доверия, и чем крупнее биржа, тем лучше репутация токена в листинге. Означает ли это, что токен, просто котирующийся на децентрализованной бирже, должен быть мошенничеством? Нет. Некоторые проекты не требуют больших объемов торговли, другие могут предлагать токены только пользователям Web3, а не трейдерам токенов. Поскольку большинство монет-мемов демонстрируют значительный рост еще до появления на CEX, владение токеном на CEX не является строгим критерием для анализа монет. Однако криптовалюты, которые котируются только на децентрализованных биржах, представляют собой инвестиции с более высоким риском. Чтобы узнать, на каких биржах указана монета, перейдите на Coingecko, введите адрес монеты в строке «Поиск» и выберите «Рынок». Если монета находится хотя бы на одной CEX, это зеленый сигнал. В данном случае токены указаны на CEX: Bybit, BingX, Bitget, Gate.io:
Проверьте количество ликвидности монеты
Прежде чем инвестировать в монету, вы можете проверить общий спрос и доступную ликвидность. Проверить ликвидность монеты на таких платформах, как Uniswap V2 или других децентрализованных биржах, очень легко. Ликвидность — это количество криптовалюты или токенов, заблокированных в смарт-контрактах, которые позволяют людям покупать и продавать активы через (децентрализованные) биржи. Если ликвидность ниже $100 000 или значительно упала, скорее всего, перед вами скам. Вы можете проверить сумму ликвидности на известном DexScreener. После ввода контракта токена вы можете увидеть сумму ликвидности в средней части справа: Если рядом с суммой ликвидности появляется символ замка в зеленом круге, это означает. что ликвидность заблокирована – это еще один зеленый сигнал для проекта. Кроме того, важно учитывать полностью разводненную оценку (FDV) или рыночную капитализацию. Чем больше эти цифры, тем больший объем покупки необходим для роста цены монеты. Хорошими показателями для этого типа токенов являются объем ликвидности от 1 миллиона долларов США, возраст токена старше 2 дней и соотношение ликвидность/FDV около 1:10.
Проверьте сторонние инструменты аналитики
Вот некоторые инструменты анализа токенов:
Smell test – автоматизированный аудит токенов. Чем ниже ее балл (из 100), тем больше вероятность того, что монета является мошенничеством.
Проверьте токены на приманке. Honeypots — это смарт-контракты, которые намеренно создают очевидные недостатки программного обеспечения. Когда злоумышленник пытается воспользоваться уязвимостью, запускается еще один фрагмент скрытого кода, который, по сути, атакует злоумышленника. Планируете ли вы стать криптохакером или нет, вам всегда следует избегать использования приманок.
Изучите основы DEXScreener
Он фиксирует текущие цены токенов и помогает вам оценить истинную стоимость токена в режиме реального времени, а также определить основных держателей.
Например, чтобы идентифицировать пользователей, которые недавно приобрели токены на сумму более 5000 долларов США, нажмите «USD» внизу экрана DEXScreener:
Введите сумму $5000 (по желанию можно указать максимальную сумму покупки токена) и нажмите «Ввести» или «Применить»:
После этого будут показаны все недавние покупатели токенов на сумму 5000 долларов США и более:
Вы также можете просмотреть зону покупки определенных кошельков. Для этого нажмите на значок чашки рядом с нужным кошельком и просмотрите все зоны покупки и уровни покупки токенов на графике кошелька:
Анализ монет с помощью антивирусного программного обеспечения De.Fi
De.Fi, проект, который недавно раздавал аирдропы своему сообществу, действует как антивирус, оценивая контракты токенов на основе различных параметров и предоставляя приблизительный баланс безопасности для токена:
Использование TTF-бота
Этот универсальный робот может быстро и автоматически анализировать монеты, что очень удобно для охотников за монетами. Обратите особое внимание на объем заблокированной или уничтоженной ликвидности. Если ликвидность разрушена, это зеленый сигнал.
Также помните о налоговой шкале токенов. Это несомненный факт, если налоги равны нулю.
Кроме того, также необходимо обратить внимание на количество держателей и их долю в поставке:
Если топ-10 держателей держат более 30-50% токенов, вероятность столкнуться с мошенничеством выше.
Используя упомянутые выше инструменты анализа, вы можете узнать, как избежать мошеннических монет и получить прибыль от законных монет. Однако всегда не забывайте проводить собственные исследования (DYOR).
