Пара из Лондона была арестована по подозрению в организации незаконной биржи в городе, на которой было продано криптовалюты на сумму более 1 миллиарда фунтов стерлингов. Обыск в офисах и жилых домах этих людей выявил цифровые активы, которыми обменивались на их платформе.
Читайте также: Турецкий крипто-король Фарук Фатих Озер приговорен к 11 000 лет тюремного заключения
Последний арест последовал за глобальным подавлением криптовалютной индустрии, когда несколько человек были арестованы за отмывание денег и другие финансовые преступления, совершенные посредством обмена цифровыми активами.
Власти хотят, чтобы Лондон и Великобритания очистились от незаконных обменов
Согласно сообщению Sky News, Управление финансового надзора (FCA) провело обыск в офисах пары в Лондоне. Столичная полиция также обыскала двух жителей и обнаружила некоторые цифровые активы.
Исполнительный директор по правоприменению и надзору за рынком FCA Тереза Чемберс подчеркнула роль FCA в предотвращении попадания «грязных денег в финансовую систему Великобритании».
«Эти аресты показывают, что мы сделаем все, что в наших силах, чтобы остановить нелегальную деятельность криптофирм в Великобритании».
Чемберс.
По данным FCA, пара, 38 и 44 года, была допрошена перед тем, как их выпустили под залог, поскольку расследование продолжается. Предполагается, что эти двое торговали цифровыми активами на сумму более миллиарда долларов на своей нелегальной платформе.
Власти ужесточают гайки на биржах
Последние лондонские аресты происходят в то время, когда власти всего мира преследуют преступников после краха крупнейших бирж, в результате которого миллионы людей теряют свои инвестиции в криптовалюты.
Одним из ярких случаев является крах биржи FTX, организованной Сэмом Бэнкманом-Фридраном, в результате чего крипто-короля заключили в тюрьму на 25 лет за обман инвесторов.
Читайте также: 10 лучших британских криптобирж – опробовано и проверено
Еще одно громкое дело касается основателя и бывшего генерального директора Thodex Фарука Фатиха Озера, который был приговорен к 11 196 годам тюремного заключения за выманивание денег инвесторов через свою биржу, которая раньше была одной из крупнейших криптовалютных бирж Турции.
Чанпэн «CZ» Чжао, основатель Binance, был приговорен к четырехмесячному тюремному заключению за то, что позволил мошенникам отмывать деньги с помощью его платформы. Он признал себя виновным в нарушении законов США об отмывании денег.
Между тем, у FCA есть список из более чем 13 000 предприятий, которые, как подозревает регулятор, работают в Великобритании незаконно. В его реестре авторизованных криптокомпаний номер 45.
Криптополитический репортаж Энаси Мапакаме
