Сингапур описывает цифровые платежные токены как высокий риск в сфере борьбы с отмыванием денег

Сингапур заявил, что поставщики услуг цифровых платежных токенов (DPT), также известные как поставщики услуг виртуальных активов, становятся категорией высокого риска в финансовом секторе.

Обновленная Национальная оценка рисков отмывания денег (NRA) Сингапура выявила значительные риски в сфере борьбы с отмыванием денег (AML), особенно в финансовом секторе, где поставщики цифровых платежей (DPT) представляют собой все более уязвимые места.

В всеобъемлющем 126-страничном отчете указаны новые сектора риска, не включенные в последний отчет, выпущенный в 2014 году. Сюда входят поставщики услуг виртуальных активов и торговцы драгоценными камнями и металлами.

Банковский сектор, включая управление активами, был определен как представляющий самый высокий риск отмывания денег. Банки более уязвимы для преступной эксплуатации из-за их роли в содействии большим объемам транзакций и обслуживании клиентов с высоким уровнем риска.

В финансовом секторе поставщики услуг цифровых платежных токенов (DPT), также известные как поставщики услуг виртуальных активов, выделяются как категория высокого риска. Оценка подчеркивает рост числа зарегистрированных случаев, связанных с поставщиками услуг цифровых платежных токенов и различными методами эксплуатации.