21 июня PANews сообщил, что, согласно официальному сайту FCA, Управление финансового надзора Великобритании (FCA) и столичная полиция арестовали двух подозреваемых, подозреваемых в ведении незаконного бизнеса, связанного с криптовалютой. Двое мужчин, 38 и 44 года соответственно, обвиняются в покупке и продаже криптоактивов на сумму более 1 миллиарда фунтов стерлингов (приблизительно 1,3 миллиарда долларов США) через бизнес, который они вели без регистрации.
Согласно заявлению FCA, двое подозреваемых были освобождены под залог после допроса. В рамках расследования FCA и столичная полиция провели проверки соответствующих офисов и конфисковали ряд цифровых устройств в двух жилых домах в Лондоне. В настоящее время расследование продолжается, и FCA не раскрыло дальнейших подробностей.
С января 2021 года Великобритания требует, чтобы все поставщики услуг криптовалютных активов зарегистрировались в FCA для соблюдения правил по борьбе с отмыванием денег. Однако на данный момент только 44 компании успешно получили статус регистрации, несмотря на то, что более 300 компаний пытались зарегистрироваться.
