ПФР Индии оштрафовало Binance на 2,25 миллиона долларов за нарушения в сфере ПОД в соответствии с PMLA.
Binance не вел учет транзакций и не сообщал необходимую информацию индийским властям.
Подобные регуляторные действия в Канаде и Нигерии подчеркивают глобальное внимание к соблюдению Binance законов о борьбе с отмыванием денег.
Служба финансовой разведки Индии (FIU) оштрафовала Binance на 188,2 миллиона рупий (2,25 миллиона долларов) за нарушение законов о борьбе с отмыванием денег (AML). В постановлении ПФР, обнародованном в четверг, 19 июня, подчеркивается ряд нарушений Закона о предотвращении отмывания денег (PMLA) 2002 года в Индии.
СРОЧНО:#Binanceоштрафована ПФР Индии на 2,2 миллиона долларов pic.twitter.com/BePVJD31p6
– Крипто Индия (@CryptooIndia) 20 июня 2024 г.
В соответствии с разделом 2(as)(vi) PMLA, Binance, как поставщик услуг виртуальных цифровых активов, является отчитывающейся организацией (RE). Эта классификация требует строгой отчетности, ведения учета и протоколов мониторинга транзакций для предотвращения незаконной финансовой деятельности.
Согласно расследованию ПФР, Binance нарушила эти правила при обмене данными с индийскими клиентами, несмотря на эти требования. Этот шаг был предпринят после того, как в январе 2024 года власти Индии вынесли предупреждение, запрещающее Binance и другим оффшорным криптовалютным биржам вести бизнес в стране на том основании, что они были причастны к незаконной деятельности.
Среди серьезных нарушений, отмеченных в заключениях ПФР, — неспособность биржи вести тщательный учет транзакций, предоставлять властям необходимую информацию и следовать правилам хранения данных.
Штраф ПФР против Binance соответствует другим репрессивным мерам со стороны регулирующих органов по всему миру. Канадский центр анализа финансовых транзакций и отчетов (FINTRAC) оштрафовал Binance на 4,4 миллиона долларов за отказ от регистрации и нераскрытие информации о крупных транзакциях с цифровыми активами.
Binance продолжает оспаривать претензии регулирующих органов, несмотря на эти проблемы. Ранее в этом году компания столкнулась с юридическими проблемами в Нигерии, когда двое ее руководителей были арестованы по обвинению в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег, что усложнило нормативно-правовую базу.
Этот штраф сигнализирует о поворотном моменте в изменении нормативной базы криптовалюты в Индии, подчеркивая усиление усилий по надзору и правоприменению для защиты экономики страны. Предприятия, работающие в этом растущем секторе, должны соблюдать правила ПОД, поскольку мировые власти усиливают надзор за цифровыми активами.
Читайте также
Корейские биржи будут оштрафованы за крах LUNA
Индия ужесточает контроль над криптовалютой: криптобиржи находятся под пристальным вниманием в сфере ПОД-ФТ
Crypto.com приостанавливает въезд в Южную Корею, чтобы решить проблемы ПФР
Ethereum, BNB и Solana: как L1 справляются с медвежьим рынком?
Полицейское управление Южной Кореи усиливает борьбу с криптопреступностью
Сообщение Binance оштрафовала 2,25 миллиона долларов в Индии: сигнал ужесточения надзора за криптовалютой? впервые появился на Crypto News Land.
