Правительство Сингапура в своем последнем отчете признало, что, поскольку страна стремится стать международным финансовым центром, банковская отрасль также сталкивается с очень высокими рисками отмывания денег.

(Подозреваемый по крупнейшему за последние годы делу об отмывании денег в Сингапуре отвергает обвинения, зарубежные СМИ: способность банков противостоять незаконным средствам сомнительна)

Сингапурские банки сталкиваются с наибольшим риском отмывания денег

Правительство Сингапура заявило в 126-страничном отчете, опубликованном в четверг, что банковский сектор Сингапура уже представляет для страны «самый высокий» риск отмывания денег, сообщает Bloomberg.

Власти признали, что они столкнулись с огромными проблемами в привлечении сверхбогатых людей и продвижении Сингапура как международного финансового центра. Сингапур более подвержен использованию в качестве канала для отмывания денег, а соответствующие средства возникают в результате финансового мошенничества. и другая незаконная деятельность за рубежом.

Банковская отрасль эксплуатируется финансовыми преступлениями

Власти Сингапура заметили, что преступники используют в стране различные методы отмывания денег, включая банковские счета, платежные счета, подставные компании и другие более сложные структуры. В частности, банки легко используются для финансовых преступлений и представляют собой крупнейшую операцию по отмыванию денег. риск.

В банковской системе Сингапура насчитывается более 150 банков, многие из которых предлагают клиентам финансовые онлайн-услуги, что упрощает перевод средств в электронном виде без необходимости посещения кассира.

Пространный отчет властей появился после скандала в Сингапуре, связанного с незаконными активами на сумму более 3 миллиардов сингапурских долларов (2,2 миллиарда долларов).

В докладе отмечается, что более 1,5 миллиарда сингапурских долларов было конфисковано с банковских счетов в результате скандала с отмыванием денег, в котором участвовали 10 граждан Китая, некоторые из которых были осуждены, но 17 подозреваемых все еще находятся на свободе. Другие арестованные активы включают наличные деньги, криптовалюту, дома и другую недвижимость, ювелирные изделия, часы и роскошные сумки.

Недвижимость, ювелирные изделия и казино также стали каналами отмывания денег.

В отчете также упоминаются другие сферы, подверженные отмыванию денег, в том числе сектор недвижимости, драгоценных камней и казино. Среди них на частную жилую недвижимость приходится около 70% из более чем 200 объектов недвижимости, конфискованных в недавних случаях, и они считаются одними из них. Основные каналы отмывания денег.

В отчете также приводятся реальные случаи и указывается, что сотрудник сингапурской заправочной станции подозревался в использовании 1,9 миллиона сингапурских долларов, полученных преступным путем, для покупки фишек казино. Потеряв часть этих денег, он обналичил оставшиеся фишки и использовал эти средства для оплаты своих фишек. машина, ипотека и страховка Наконец, в 2019 году привлечены к ответственности за отмывание денег.

Bloomberg отметил, что в ответ на риски отмывания денег Сингапур потребовал от семейных офисов и хедж-фондов предоставлять больше информации и усилил контроль над подставными компаниями.

Эта статья Финансовый центр стал раем для отмывания денег, Сингапур Отчет: Внутренняя банковская индустрия стала самой трудной зоной для отмывания денег. Впервые появилось на канале Chain News ABMedia.