По данным Министерства юстиции США (DOJ), двум жителям штата Юта были предъявлены обвинения в ведении нелицензионного бизнеса по переводу денег, конвертирующему более 2,5 миллионов долларов в криптовалюту.
Оба были арестованы на выходных в округе Вашингтон.
Двое мужчин из штата Юта арестованы за нелицензированные операции с криптовалютой
Министерство юстиции США (МЮ) и прокуратура США по округу Юта объявили, что Брайану Гарри Сьюэллу и Кину Ли Эллсворту предъявлено обвинение в Сент-Джордже, штат Юта, в ведении нелицензионного бизнеса по переводу денег и конвертации более 2,5 миллионов долларов в криптовалюту. с марта по сентябрь 2020 года.
Аресты произошли в минувшие выходные в округе Вашингтон.
Судебные документы показали, что Сьюэлл и Эллсуорт в этот период управляли нелицензированным бизнесом по переводу денег, причем Эллсворт использовал свою компанию Ellsworth & Associates для перевода Сьюэллу более 2,5 миллионов долларов.
Затем Сьюэлл конвертировал эти средства в криптовалюту через свою компанию Rockwell Capital Management. Ни одно из предприятий не получило необходимых лицензий.
С июня 2020 года по май 2021 года Сьюэлл также использовала Rockwell Capital Management для перевода более 2,6 миллиона долларов от имени другой организации. Министерство юстиции отметило:
«Сьюэлл получил средства посредством банковского перевода, а затем конвертировал их в криптовалюту».
В другом случае Сьюэлл предстал перед судом после того, как на прошлой неделе федеральное большое жюри вынесло ему обвинительное заключение. Ему предъявлено множество федеральных обвинений, включая мошенничество с использованием электронных средств, дачу ложных заявлений в связи с кредитами и отмывание денег.
С декабря 2017 года по апрель 2024 года Сьюэлл участвовал в схеме обмана инвесторов, искажая информацию о своем опыте, образовании и способности получать значительную прибыль. Министерство юстиции заявило:
«Например, Сьюэлл ложно заявил инвесторам, что он управлял предыдущими криптовалютными фондами, которые приносили значительную прибыль».
В результате своей мошеннической деятельности он получил как минимум 2,5 миллиона долларов. Сьюэлл ложно утверждал, что управлял успешными криптовалютными фондами, и сфабриковал свои образовательные документы, утверждая степени Университета Джонса Хопкинса и Стэнфордского университета.
Что вы думаете об этом случае? Дайте нам знать в комментариях ниже.