Подразделение финансовой разведки Индии (ПФР) объявило 19 июня о штрафе в размере 188,2 млн рупий (около 2,25 млн долларов США) на криптовалютную биржу Binance за несоблюдение национальных правил по борьбе с отмыванием денег (AML), незаконно оказывающих услуги индийским клиентам.
Предыстория дела
В январе 2024 года власти Индии вынесли предупреждение Binance и нескольким другим зарубежным криптовалютным биржам за «незаконные операции в Индии». К маю 2024 года Binance и KuCoin стали первыми зарубежными компаниями, связанными с криптовалютой, получившими одобрение ПФР. Но одобрение было условным, и Binance должна заплатить штраф после слушания в ПФР.
Как поставщик услуг виртуальных цифровых активов, Binance должен рассматриваться как отчитывающаяся организация в соответствии со статьей 2 Закона страны о предотвращении отмывания денег (PMLA), что означает, что Binance обязана постоянно сообщать властям записи о транзакциях пользователей. Строгие меры по борьбе с отмыванием денег. Однако расследование ПФР установило, что Binance не выполнила эти обязательства при обслуживании индийских клиентов.
В заявлении ПФР говорилось, что обвинения против Binance были обоснованы на основании материалов протокола и с учетом письменных и устных заявлений директоров. Наказание ПФР против Binance включает в себя многочисленные нарушения, в том числе неспособность вести и сообщать записи о транзакциях, непредоставление необходимой информации властям и неведение записей в соответствии с требованиями.
Нормативные штрафы в других странах
Сегодня, после 2024 года, Binance сталкивается со множеством нормативных препятствий в странах по всему миру. В мае этого года Канадский центр анализа финансовых транзакций и отчетов (FINTRAC) объявил об административном штрафе в размере 4,4 миллиона долларов против Binance за неспособность зарегистрировать и сообщить о транзакциях с цифровыми активами на крупные суммы (более 10 000 мг).
В феврале власти Нигерии также задержали двух руководителей Binance после того, как компанию обвинили в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег.
Эта статья Binance была оштрафована правительством Индии на 180 миллионов рупий за нарушение правил отмывания денег, впервые опубликованная на Zombit.
