У Binance, признанной крупнейшей в мире криптовалютной биржей, проблемы с индийским законодательством. Национальная служба по борьбе с отмыванием денег оштрафовала компанию на 2,2 миллиарда долларов за несоблюдение правил при обслуживании своих клиентов.
Binance действует как поставщик услуг виртуальных цифровых активов (VDASP), что классифицирует его как подотчетную организацию в соответствии с Законом о предотвращении отмывания денег (PMLA) 2002 года. Несмотря на это обозначение, криптогигант предоставляет услуги в пределах индийских границ, не выполняя своих обязательств. регулирующие обязанности.
Связанный: Показывает ли признание вины Binance, что на самом деле представляет собой криптовалюта?
28 декабря Binance было отправлено официальное уведомление с требованием объяснить несоблюдение требований. В уведомлении, по сути, содержится призыв к бирже обосновать, почему не следует применять карательные меры против ее деятельности.
После тщательного рассмотрения письменных и устных возражений Binance директор Подразделения финансовой разведки (FIU-IND) обосновал обвинения, основываясь на обширных доказательствах. Это привело к наложению штрафа в соответствии с полномочиями, предоставленными статьей 13 PMLA.
Специфика нарушений включает в себя нарушения нескольких разделов PMLA и соответствующих правил, в частности, касающихся обязательств по ведению надлежащего учета и отчетности, которые помогают предотвратить отмывание денег и финансирование терроризма.
Ричард Тенг, генеральный директор Binance. Кредиты: Бинанс
Более того, Binance было дано указание строго соблюдать Главу IV PMLA, а также Правила ведения записей PMLA, установленные в 2005 году. Буквально на прошлой неделе Высокий суд штата Орисса постановил, что транзакции с криптовалютой не являются незаконными в соответствии с индийским законодательством.
Это решение было принято по делу о мошеннической схеме Понци, где судья Сасиканта Мишра заявил, что криптовалюты не признаются ни деньгами в соответствии с Законом о призовых жетонах и схемах денежного обращения (запрет), ни депозитами в соответствии с Законом Одиши о защите интересов вкладчиков. Следовательно, простые операции с криптовалютами были объявлены не являющимися правонарушениями в соответствии с этими законами.
Джай Хамид
