Binance подала установленную законом апелляцию на штраф в размере 4,4 миллиона долларов, наложенный FINTRAC.
FINTRAC объявил о штрафе в размере более 6 миллионов канадских долларов против Binance за предполагаемое нарушение правил ПОД и ФТ.
Биржа утверждает, что ее услуги не были ориентированы на граждан Канады.
Binance, крупнейшая в мире биржа криптовалют по объему торгов, официально обжаловала многомиллионный штраф, наложенный Канадским центром анализа финансовых транзакций и отчетов (FINTRAC).
9 мая 2024 года FINTRAC опубликовал уведомление о наложении штрафа в размере более 6 миллионов канадских долларов (приблизительно 4,4 миллиона долларов США) на Binance за предполагаемое несоблюдение правил по борьбе с отмыванием денег (AML) и противодействием финансированию терроризма (CFT). Регулятор особо сослался на предполагаемую неспособность Binance зарегистрироваться в качестве компании по оказанию иностранных денежных услуг (FMSB) и сообщить о крупных транзакциях на сумму более 10 000 канадских долларов. ФИНТРАК заявил:
«Binance Holdings Limited было предоставлено несколько возможностей зарегистрироваться в FINTRAC в качестве FMSB, однако они не завершили регистрацию в установленные сроки. Следует отметить, что Binance Holdings Limited считалась FMSB и должна была быть зарегистрирована в FINTRAC до 25 сентября 2023 года, когда она официально прекратила все операции в Канаде».
Примечательно, что FINTRAC заявил, что компания не зарегистрировалась в качестве предприятия по оказанию иностранных денежных услуг и не сообщила о крупных сделках, превышающих 10 000 долларов США. FINTRAC добавил, что предполагаемые нарушения Binance были обнаружены в ходе проверки соответствия в 2023 году.
В мае 2023 года Binance уже объявила о своем уходе с канадского рынка, сославшись на неопределенную нормативно-правовую базу. Платформа описала рынок как «неконтролируемый» из-за меняющихся правил.
В своей апелляции Binance утверждает, что ее услуги не были в первую очередь ориентированы на граждан Канады. Компания утверждает, что, хотя она и изучала возможность расширения своей деятельности в Канаде, эти планы так и не были реализованы.
Публикация «Криптогигант Binance борется с канадскими регуляторами из-за огромного штрафа» впервые появилась на Coin Edition.
