Binance была оштрафована в Индии на 2,25 миллиона долларов за деятельность в стране с нарушением местных правил по борьбе с отмыванием денег.

Индийское подразделение финансовой разведки (ПФР) наложило многомиллионный штраф на Binance, поскольку криптовалютная биржа не смогла зарегистрироваться в ПФР для соблюдения правил по борьбе с отмыванием денег (AML).

В официальном заявлении от 19 июня регулятор заявил, что наложил общий штраф в размере 188,2 миллиона рупий (около 2,25 миллиона долларов США) за нарушение многочисленных правил ПОД, а также директив, направленных на борьбу с финансированием терроризма. На момент публикации Binance не делала публичных заявлений по этому поводу.

Согласно отчету Chainaанализа, Индия является одной из самых быстрорастущих криптоэкономик с самым высоким уровнем внедрения по состоянию на 2023 год. В середине апреля crypto.news сообщил, что Binance согласилась выплатить еще один штраф в размере 2 миллионов долларов после четырехмесячного запрета. размещены на бирже ПФР.

Вам также может быть интересно: Центральный банк Индии заявляет, что правительство не может игнорировать его обеспокоенность по поводу криптовалют

Сообщается, что до январского запрета Binance доминировала более чем в 90% объема торговли криптовалютой в Индии. Популярность биржи выросла, поскольку трейдеры стремились обойти налоговые последствия, введенные правительством Индии.

В марте Министерство финансов Индии потребовало, чтобы все криптовалютные компании зарегистрировались в ПФР и соблюдали положения PMLA. По данным crypto.news, к декабрю 2023 года в национальном агентстве по борьбе с отмыванием денег уже зарегистрировались 28 криптовалютных компаний.

Криптовалюта остается спорным вопросом в Индии, поскольку регулирующие органы расходятся во мнениях относительно подхода к развивающейся отрасли. Министр финансов Индии Нирмала Ситхараман призвала к международному сотрудничеству в целях создания комплексной системы шифрования и призвала правительства рассмотреть преимущества блокчейна. Однако Резервный банк Индии не изменил своей позиции в отношении криптовалют и выступил за полный запрет цифровых активов.

Читать далее: Индия рассматривает возможность регулирования криптовалюты в соответствии с рекомендациями МВФ и ФСБ