Криптовалютная биржа Binance обжаловала штраф в размере 4,4 миллиона долларов, наложенный на нее Канадским центром анализа финансовых транзакций и отчетов (FINTRAC) в мае.

5 июня Binance подала иск в Федеральный суд Канады против директора FINTRAC по поводу обвинений в несоблюдении правил по борьбе с отмыванием денег (AML) и противодействием финансированию терроризма (CFT). 9 мая регулятор объявил, что оштрафовал Binance на 6 миллионов канадских долларов (приблизительно 4,4 миллиона долларов США) за нарушения, в том числе за отсутствие регистрации в качестве предприятия, оказывающего услуги по обмену валюты, и несообщение о транзакциях с цифровой валютой, превышающих 10 000 долларов США.

В своем возражении Binance заявила, что не предоставляет свои услуги резидентам Канады. Биржа объявила о планах покинуть канадский рынок в мае 2023 года, обвинив в этом регуляторную среду. Коинтелеграф обратился к Binance за комментариями, но не получил ответа на момент публикации.

Решение FINTRAC было отделено от юридических проблем Binance в других странах. В ноябре 2023 года компания достигла соглашения с властями США на сумму 4,3 миллиарда долларов, что потребовало отставки тогдашнего генерального директора Чанпэн Чжао. Чжао признал себя виновным по одному обвинению и отбывает четырехмесячный срок в федеральной тюрьме.

В феврале власти Нигерии задержали двух руководителей Binance после обвинений в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег в компании. Гражданин Великобритании и Кении Надим Анджарвалла сбежал из-под стражи в Нигерии и на момент публикации находился в Кении. Сообщается, что Тигран Гамбарян, бывший специальный агент Налоговой службы США, заразился малярией во время своего задержания в Нигерии.

Что ты думаешь? Мы ждем ваших комментариев.