Лицензия Binance US на перевод денег в Северной Дакоте была отозвана из-за проблем с несоблюдением требований.

Северная Дакота решила отозвать лицензию Binance US на перевод денег из-за опасений по поводу проблем с соблюдением требований и юридических проблем, с которыми столкнулся ее основатель Чанпэн Чжао. 

Департамент финансовых учреждений Северной Дакоты объявил, что Binance US не соблюдает законы Северной Дакоты.

«Комиссар Департамента финансовых учреждений Северной Дакоты отозвал лицензию на перевод денег компании BAM Trading Services, Inc., ведущей свою деятельность под названием Binance.US», — говорится в приказе.

В апреле Чжао признал себя виновным в нарушении законов США о борьбе с отмыванием денег, что привело к четырехмесячному тюремному заключению за участие Binance. 

Первоначально Чжао признал себя виновным в ноябре 2023 года, что сделало Флориду первым штатом, который не отозвал лицензию на передатчик BAM. Другие штаты, такие как Аляска, Флорида, Мэн, Северная Каролина и Орегон, также отозвали или отказались продлить лицензию биржи.

Вам также может быть интересно: Binance привлекает держателей BNB раздачей токенов для присоединения к программе кредитования

Binance ожидает очередной отзыв

В объявлении указывалось множество ключевых причин такого решения, причем ключевым решающим фактором стало уголовное преступление Чжао за нарушение федеральных законов о борьбе с отмыванием денег. Binance и Чжао были осуждены на федеральном уровне за ведение нелицензионного бизнеса по переводу денег. В решении об отзыве лицензии также упоминалась недостаточная программа Binance.US по борьбе с отмыванием денег в качестве фактора, способствующего этому. 

В ходе расследования финансовые регуляторы Северной Дакоты выразили обеспокоенность отсутствием прозрачности и сотрудничества со стороны компании. Они отметили, что Binance.US не предоставила документы и записи для соблюдения требований.

Отсутствие сотрудничества – помимо осуждения Чжао – в конечном итоге привело к решению отозвать лицензию, поскольку она нарушила стандарты доверия и регулирования. 

Вам также может быть интересно: Binance перечисляет Zksync (ZK) с раздачей токенов на фоне разногласий по раздаче