• 30-дневный период начинается 17 июля 2024 года, в течение которого Binance US может потребовать разворота.

  • Ранее этому примеру последовали такие штаты, как Северная Каролина, Орегон, Флорида и Мэн.

Финансовый надзорный орган штата Северная Дакота присоединился к семи другим в отзыве лицензии Binance US на перевод денег. 17 июня комиссар Департамента финансовых учреждений (DFI) Северной Дакоты Лиз Круз заявила, что BAM Trading Services, ведущая бизнес под именем Binance US, нарушила правила штата в отношении денежных переводов.

Адекватная политика по борьбе с отмыванием денег не поддерживалась. А Binance и ее создатель Чанпэн Чжао были признаны виновными в сговоре с целью управления незаконной компанией по переводу денег в ноябре. Именно такие основания указаны в приказе об отзыве лицензии.

Может добиваться отмены решения

Более того, по словам Крузе, Чжао, который является контролирующим лицом и основным бенефициарным владельцем Binance, был признан виновным по уголовным обвинениям, связанным с нарушением федеральных правил по борьбе с отмыванием денег.

Более того, постановление об отзыве указывает на то, что Комиссар установил, что ответчик не соответствует критериям или стандартам. Это может быть применимо к новому заявлению на получение лицензии на перевод денег.

30-дневный период, начинающийся 17 июля 2024 года, в течение которого Binance US может добиваться отмены решения, истечет. Если к этому времени не будет получено ни одного запроса, приказ вступит в силу. Лицензия на перевод денег, которую BAM Trading Services подала на продление, была отклонена или отозвана в семи штатах, причем Северная Дакота стала седьмым.

За последние несколько месяцев этому примеру последовали такие штаты, как Северная Каролина, Орегон, Флорида и Мэн. Сразу после признания Чжао вины в ноябре услуги Binance US во Флориде были прекращены. Это первый штат, сделавший это. Следующими двумя штатами США, сделавшими то же самое, 23 и 29 января, стали Северная Каролина и Мэн соответственно.

Выделенные криптовалютные новости сегодня:

Memecoin DJT на тему Трампа утверждается, что его создал Мартин Шкрели