По данным местного источника новостей, 18 июня тайваньская прокуратура предъявила мужчине обвинение в использовании платформы для ставок на криптовалюту Polymarket для ставок на выборы в Тайване в 2024 году.
Обвиняемый, которого называют «Чэнь», признался, что делал ставки на исход президентских и законодательных выборов, что привело к отсрочке судебного преследования и штрафу из-за отсутствия у него судимостей.
Мужчина сделал ставку на выборы 2024 года в Тайване с помощью Polymarket
Polymarket — популярная платформа для ставок в криптопространстве. Он позволяет пользователям делать ставки на различные темы, от важных финансовых решений до тривиальных вопросов.
По данным прокуратуры района Шилинь, Чэнь поставил примерно 472 доллара США (USDC) на Polymarket, поставив на то, что Ко Вэнь-Дже из Тайваньской народной партии победит на президентских выборах.
Кроме того, Чен поставил 60 долларов США на то, что Демократическая прогрессивная партия (ДПП) получит больше мест в законодательном органе.
Подробное расследование показало, что действия Чена нарушили законы Тайваня об использовании Интернета для спекуляции на результатах выборов.
В период с 12 по 17 декабря прошлого года ставки Чена были признаны нарушениями «Закона об отзыве государственных служащих», который криминализирует азартные игры на результатах выборов с участием центральных государственных служащих.
«Следствие пришло к выводу, что гражданин по фамилии Чэнь нарушил «Использование Интернета для спекуляции имуществом по итогам выборов президента и вице-президента» в соответствии с Законом об отзыве выборов президента и вице-президента», — отметили прокуроры.
Учитывая отсутствие у него судимостей, Чэнь признался в совершении преступления, и ему была предоставлена отсрочка уголовного преследования на год. Его оштрафовали на 30 000 юаней (около 4 000 долларов США).
Тайвань активно расследует и предостерегает своих граждан от использования платформ для ставок на криптовалюту, таких как Polymarket, для ставок на результаты выборов. В 2023 году несколько человек были вызваны в суд по подозрению в причастности к подобной деятельности.
Примечательно, что власти подчеркнули, что участие в такой деятельности является незаконным и может повлечь за собой наказание, включая тюремное заключение, задержание или крупные штрафы.
Более строгие правила криптографии Тайваня
Министерство юстиции Тайваня недавно предложило строгие поправки к своим законам о борьбе с отмыванием денег (AML), нацеленные на криптовалютные компании, для устранения рисков мошенничества и отмывания денег.
Предлагаемые правила обязывают отечественные и международные криптофирмы, работающие на Тайване, регистрироваться в целях соблюдения требований ПОД, при этом несоблюдение влечет за собой тюремное заключение на срок до двух лет и штрафы в размере до 1,5 миллиона долларов.
Поправки включают более строгие требования к регистрации и штрафы, охватывающие платежные счета третьих лиц и счета виртуальных активов.
В случае одобрения эти изменения квалифицируют нарушения как уголовные преступления, что потенциально может привести к тюремному заключению и крупным штрафам для правонарушителей.
Кроме того, Binance недавно сотрудничала с Бюро расследований Министерства юстиции Тайваня и окружной прокуратурой Тайбэя в расследовании крупного дела об отмывании денег, связанного с криптовалютой, с участием почти 200 миллионов тайваньских долларов (6 миллионов долларов США).
Девяти подозреваемым были предъявлены обвинения, включая мошенничество при отягчающих обстоятельствах, отмывание денег и нарушение правил предотвращения организованной преступности.
Совершенно очевидно, что Тайвань продвигает регулирование криптовалют и саморегулирование отрасли. Комиссия финансового надзора (FSC) также недавно объявила о планах принять новые законы о цифровых активах к сентябрю 2024 года.
