• Северная Дакота аннулировала лицензию Binance US на перевод денег из-за проблем с соблюдением требований.

  • Департамент финансовых учреждений Северной Дакоты объявил, что Binance US не соблюдает законы Северной Дакоты.

  • Другие штаты США, такие как Аляска, Флорида, Мэн, Северная Каролина и Орегон, также отозвали или отказались продлить лицензию биржи.

Северная Дакота стала последним штатом, который отозвал лицензию Binance US на деятельность по переводу денег, сославшись на несоблюдение требований и юридические проблемы ее основателя Чанпэн Чжао. Этот шаг усиливает растущее нормативное давление на биржу криптовалют, поскольку она сталкивается с судебными исками и расследованиями по всей территории Соединенных Штатов.

В официальном заявлении регулятора говорилось:

«Комиссар установил, что BAM Trading Services, Inc. не соблюдает законы Северной Дакоты. Кроме того, бенефициарный владелец контрольного пакета акций и контролирующее лицо Чанпэн Чжао признал себя виновным в совершении уголовного преступления за нарушение законов США по борьбе с отмыванием денег».

CZ недавно был приговорен к четырем месяцам тюремного заключения после того, как признал себя виновным в нарушении законов о борьбе с отмыванием денег. Это последовало за иском Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) против Binance за якобы предложение незарегистрированных ценных бумаг, в результате которого была выплачена компенсация в размере 4,3 миллиарда долларов. CZ также согласился выплатить личный штраф в размере 50 миллионов долларов.

Действия Северной Дакоты последовали за аналогичными действиями других штатов в ответ на юридические претензии Binance. Департамент финансовых учреждений Северной Дакоты заявил:

«Северная Дакота присоединилась к Аляске, Флориде, Мэну, Северной Каролине и Орегону, которые предприняли аналогичные действия, чтобы отозвать или отказать в продлении лицензии на перевод денег BAM Trading Services».

Примечательно, что Флорида приостановила действие лицензии биржи в ноябре 2023 года, вскоре после признания CZ своей вины. Аляска отказала Binance.US в продлении лицензии в январе, а Северная Каролина и Мэн последовали этому примеру в том же месяце. Коннектикут приостановил действие лицензии 24 апреля, а Орегон отозвал ее 3 апреля.

Сообщение Binance US ударило об очередном отзыве лицензии в Северной Дакоте впервые появилось на Coin Edition.