Автор: Лю Хунлинь, основатель и директор юридической фирмы Shanghai Mankiw

 

В недавно вышедшем фильме «Все или ничего» горячо обсуждались «сексуальный дилер, раздающий карты онлайн» и «вытирающие шеи и молящиеся Будде». Этот фильм раскрывает подноготную всей цепочки зарубежного онлайн-мошенничества. Воспользовавшись популярностью принципа «Все или ничего», давайте сегодня поговорим о распространенных ловушках мошенничества, связанных с инвестициями в виртуальную валюту. От инвесторов до жертв часто отделяет всего один шаг.

Команда Mankiw получила большое количество запросов от жертв мошенничества, связанных с виртуальными валютами. Причины мошенничества можно охарактеризовать как разнообразные, но после более частого общения с ними они обнаружили, что уловки, используемые мошенниками, на самом деле являются. те же самые, которые обычно используются. Наливайте молодое вино в старые бутылки, меняйте суп, но не лекарства.

01 Как обманули Общество Хуайин

В настоящее время Общество Хуайин расследуется полицией во многих местах. Например, в июле этого года Юшуйское отделение Муниципального бюро общественной безопасности Синьюй опубликовало уведомление о регистрации лиц, нанесших ущерб инвестициям, в районе Синьюй. В уведомлении упоминается, что Общество Хуайин в настоящее время расследует дело о мошенничестве на инвестиционной платформе Инхуэй в районе Синьюй. Чэн Моу, Ван Моухун и Чжан Моучжэнь подозреваются в организации и руководстве финансовыми пирамидами, и некоторые финансовые пирамиды все еще существуют. Участники не сообщили о преступлении в органы общественной безопасности. Чтобы установить все уголовные факты, точно бороться с преступностью и защищать жизненно важные интересы людей в соответствии с соответствующими правовыми положениями. Жертвы уведомляются о том, что они могут зарегистрироваться.

Большинство консультаций, которые команда Мэнкива получила от жертв Общества Хуайин, были людьми среднего возраста, и очень немногие молодые люди просили о помощи от имени членов своей семьи. Эти жертвы не понимают ни технологии блокчейна, ни того, что такое виртуальная валюта.

Когда их спросили, как они узнали об Ассоциации Хуайин, большинство из них ответили, что их познакомили друзья. Они ходили на офлайн-встречи и слушали лекции учителей. Пока они там ходили, им давали подарки, такие как USB-накопители. и блокноты если бы зарегистрировали аккаунт, то им бы подарки получше дали, да и на месте были люди. Была лотерея, и "нескольким людям достались машины". Спросите их, почему они вкладывают так много денег, по сути, после того, как проверили почву на ранней стадии и быстро получили прибыль, изо дня в день подвергаясь промыванию мозгов лекторами и друзьями группы, чтобы наверстать упущенное в деятельности, где можно получить пополнение счета на платформе. большие выгоды, чем больше они вкладывают, тем больше они вкладывают.

Среди этих инвесторов все еще есть группа людей, которые «одержимы»: хотя объем вывода в некоторых областях в настоящее время очень мал, они все равно могут нормально выводить монеты, думая, что это просто временная неспособность заработать деньги, но есть В последнее время в Интернете было слишком много слухов, я немного волновался, поэтому обратился за помощью к юристу. Когда мы сказали ему, что его, скорее всего, обманут и он как можно скорее сообщит о преступлении, он все равно сказал: «Мои друзья вокруг меня все еще делают это, и все они говорят, что все в порядке».

Здесь команда Мэнкью особо напоминает, что рутина Общества Хуайин на самом деле заключается в том, чтобы побудить новичков инвестировать, тем самым поддерживая ложный и процветающий мошеннический проект. Оно достигает незаконных доходов за счет упаковки, такой как «блокчейн, цифровая количественная индустрия». Если вы участвовали в проекте Ассоциации Хуайин, как можно скорее сообщите об этом в местную полицию и предоставьте соответствующие квитанции о денежных переводах, записи разговоров и другие доказательства, чтобы облегчить полицейское расследование.

02 Виртуальная валюта «Тарелка для забоя свиней»

Поскольку виртуальные валюты становятся все более популярными, преступники также следуют этой тенденции. Процедура «тарелка для убийства свиней из чайного листа» не сработала, поэтому я начал экспериментировать с новой концепцией виртуальной валюты.

Согласно приговору, опубликованному в округе Хунъань провинции Хубэй в июне этого года (дело №: (2023) E 1122 Синчу № 88), эта преступная группировка создала ложную платформу для инвестиций и финансового управления, обошла стену, и притворялись индианками во внешнем чате знакомств. Они идентифицируют себя как незамужние молодые женщины в Сингапуре и других местах, выборочно выбирают индийских мужчин (почему они обманывают только индийцев) и взаимодействуют как парень и девушка.

Злоупотребив доверием другой стороны, он порекомендовал другой стороне золотые финансовые продукты, побудил другую сторону совершить покупку и перевел валюту пополнения счета (индийские рупии) на фальшивую торговую платформу. После входа на платформу валюта фактически была переведена через посредника на адрес кошелька виртуальной валюты, контролируемый преступной группировкой. Наконец, они манипулировали платформой и приняли пополненную валюту другой стороны как свою собственную во имя потери денег.

03 Группа мошенничества с виртуальной валютой

Подобно промышленной цепочке на севере Мьянмы в фильме «Все или ничего», в Китае существовали группы по мошенничеству с виртуальной валютой с большим количеством персонала, строгой организационной дисциплиной и четким разделением труда между участниками. Всего за девять месяцев эта группа украла у жертв огромную сумму денег, более 6 миллионов юаней, как выяснила только полиция.

Схема мошенничества этой преступной группы является строгой и всеобъемлющей и строго следует четырем этапам: «поиск целей, установление доверия, привлечение инвестиций и хищение имущества». Члены на всех уровнях получают комиссионные в разных пропорциях от чистой суммы депозита.

Найдите цель

Используйте несколько мобильных телефонов для регистрации и упаковки идентификатора WeChat, то есть, в соответствии с требованиями компании, замаскируйте идентификатор WeChat в своей руке под ложную личность инвестора с определенной финансовой устойчивостью и регулярно отправляйте материалы в Moments для поддержания подлинности Идентификатор WeChat.

Через сетевую систему, разработанную самой преступной группой, она ищет клиентов, обладающих финансовыми возможностями и намерением инвестировать в акции, а затем добавляет их в друзья в WeChat. Затем они используют диалоговые шаблоны для общения с жертвами, чтобы развивать их чувства и завоевывать их. первоначальное доверие.

укреплять доверие

После установления доверия жертву приглашают в группу WeChat на бирже. У каждой жертвы есть номер, и у каждого номера есть независимая группа WeChat.

В группе WeChat члены преступной группировки выдавали себя за «преподавателей», «помощников преподавателей», «менеджеров по открытию счетов» и инвесторов, общаясь и переписываясь в группе.

Мнимые лекторы несут ответственность за объяснение, анализ акций и руководство жертвами инвестирования в акции; мнимые помощники в основном отвечают за набор людей в группы, общение с клиентами и отправку информации в прямом эфире лектора, в основном, это предполагаемый инвестиционный персонал; отвечает за сотрудничество и поддержку лекторов и ассистентов. Атмосфера, лесть лекторов и использование речевых шаблонов для развития чувств у жертвы.

Жертв, заинтересованных в инвестировании, приводят в комнату прямой трансляции, и лектор далее помогает жертве покупать и продавать акции, поддерживать прилипчивость и позволять жертве завоевать глубокое доверие к лектору.

индуцированные инвестиции

Примерно через месяц лекций лектора в комнате прямой трансляции члены команды использовали WeChat ID для взаимодействия друг с другом в комнате прямой трансляции, пересылая слова, лайки и отправляя цветы, чтобы похвалить лектора, заставляя жертву доверять лектор больше, и лектор быстро запустил продукты виртуальной валюты и защитил ценность и пространство оценки виртуальной валюты, утверждая, что это может привести инвесторов к разделению богатства.

Жертвам, которые намереваются приобрести виртуальную валюту, менеджер по открытию счета отправит ссылку на платформу и код приглашения, которому принадлежит виртуальная валюта, а также предложит клиенту загрузить, зарегистрировать и открыть учетную запись, подписаться, внести депозит и приобрести виртуальную валюту. Средства клиента поступят на личный счет, контролируемый платформой.

грабить собственность

После того, как жертва внесет деньги, виртуальная валюта продолжит расти на ранней стадии и может быть снята, что позволит жертве получить небольшую прибыль. Однако лектор в комнате прямой трансляции будет использовать роуд-шоу в разных странах и по другим причинам. утверждать, что виртуальная валюта будет продолжать расти. В то же время помощник будет увеличивать сумму виртуальной валюты в зависимости от суммы инвестиций жертвы. Жертва присоединилась к группам WeChat разных уровней, что позволяет клиентам продолжать увеличивать свои инвестиции. инвестиции.

Когда сумма инвестиций жертвы достигает определенной цели, преступная группа контролирует падение виртуальной валюты со скалы, в результате чего создается впечатление, что клиент теряет деньги, чтобы достичь цели мошенничества с имуществом жертвы.

Таким образом, после раунда «сбора» продуктов виртуальной валюты преступная группа изменит никнейм WeChat, название комнаты прямой трансляции, псевдоним лектора, название виртуальной цифровой валюты, платформу для которому он принадлежит и т. д., чтобы провести «сбор урожая» очередного раунда мошеннических действий. Раунд за раундом, бесконечно.

04 Резюме

В нашей стране консервативное отношение к операциям с виртуальной валютой. В «Уведомлении о дальнейшем предотвращении и устранении спекулятивных рисков при операциях с виртуальной валютой», выпущенном в 2021 году, четко указано, что виртуальная валюта не имеет того же правового статуса, что и законная валюта, коммерческая деятельность, связанная с виртуальной валютой, является незаконной финансовой деятельностью, поскольку инвестиции в виртуальную валюту; валюта и любые убытки, вызванные соответствующими деривативами, несете вы.

Однако наша страна никогда не будет снисходительна в расследовании уголовных преступлений, связанных с виртуальной валютой. Выполнив поиск в китайских судебных решениях в Интернете по ключевому слову «виртуальная валюта», вы можете увидеть, что за последние два года были вынесены уголовные приговоры, связанные с виртуальной валютой. соответствующие дела по всей стране.

Поэтому, инвестируя в блокчейн-проекты, вы должны сначала понять метод выпуска проекта, метод транзакции, рыночные условия, колебания цен и другие механизмы, а также не поддаваться соблазну небольшой прибыли и вслепую выходить на рынок. Если вы столкнулись с мошенничеством с виртуальной валютой, подобным описанному выше, вам следует как можно скорее собрать доказательства и отсортировать ключевые доказательные материалы, чтобы помочь полиции, уменьшить давление при расследовании дел и повысить эффективность расследования.