Coinspeaker Руководители китайского банка обвинены в схеме отмывания криптовалютных денег на сумму 248 миллионов долларов
Китайские власти раскрыли сложную схему мошенничества с криптовалютой, в ходе которой были украдены средства из местного банка. Китайский источник финансовых новостей National Business Daily сообщил, что в инциденте, наряду с другими, были замешаны бывшие руководители Bank of Huludao, банка на северо-востоке Китая.
В отчете говорится, что из банка была изъята огромная сумма в 1,8 миллиарда юаней, около 248 миллионов долларов. Судебные документы показывают, что 44-летний подозреваемый по имени Чэнь помог отмыть не менее 250 миллионов юаней (34,4 миллиона долларов) через свои личные банковские счета бывших руководителей.
Мошенничество вызывает обеспокоенность по поводу простых трансграничных транзакций криптовалют и предполагаемой анонимности, способствующей незаконной деятельности лиц, занимающихся отмыванием денег. Регулирующие органы во всем мире пытаются устранить эти риски, одновременно поощряя инновации в цифровых активах.
Руководители банков присвоили 2,6 миллиарда юаней
В отчете National Business Daily объясняется, как подозреваемые предположительно реализовали свою схему мошенничества с криптовалютой. В августе 2020 года Ли Юлинь, бывший партийный секретарь Банка Хулудао, и Ли Сяодун, бывший исполняющий обязанности президента, вместе с двумя другими были обвинены в хищении 2,6 млрд юаней путем манипулирования необслуживаемыми активами.
В отчете говорится, что после предполагаемого хищения они пытались замести следы. В сентябре 2020 года они якобы конвертировали более 1,8 млрд юаней в иностранную валюту и перевели деньги на банковские счета компаний в Гонконге, которые они контролировали.
В период с сентября по октябрь 2020 года подозреваемые предположительно покупали криптовалюту через группы WeChat, в том числе группу под названием «Longmen Inn». Сообщается, что они продали эти криптовалюты за границу и конвертировали выручку в доллары США, которые были депонированы на банковские счета, контролируемые участвующими гонконгскими компаниями.
Чэню вынесен приговор по продолжающемуся банковскому делу
Хотя организатор предполагаемой схемы отмывания денег Чэнь был приговорен к 2 годам и 3 месяцам тюремного заключения вместе со штрафом в 2 миллиона юаней, в отчете указывается, что судебные разбирательства по поводу предполагаемых неправомерных действий бывших руководителей банка продолжаются.
Похожий случай произошел, когда китайский студент Ян Цичао заявил о мошенничестве с криптовалютой, которому грозит 4 года тюремного заключения. Поскольку нормативно-правовая база для криптовалют продолжает развиваться, властям необходимо будет сохранять бдительность в борьбе с использованием цифровых активов в незаконных целях.
следующий
Руководителей китайского банка обвиняют в схеме отмывания криптовалютных денег на сумму 248 миллионов долларов
