Содержание конфиденциально и ограничено!!!
🚨Взрыв! Руководители банков вступили в сговор с целью отмыть 2,6 миллиарда денег и фактически использовали виртуальную валюту для их «отмывания»? !
Чен был приговорен к 2 годам и 3 месяцам. Пользователи сети: Это версия «Адских дел» для «валютного круга»? 😱
Дорогие пользователи сети, слышали ли вы когда-нибудь о странной истории о том, как боссы банков вступили в сговор с целью отмывания денег, а затем «отмывали» их с помощью виртуальных валют?
Это не сюжет фильма, а шокирующий случай, который действительно произошел в банке Хулудао! 💥
По сообщению PANews от 18 июня, Сеть судебных документов недавно раскрыла это дело.
Выяснилось, что в августе 2020 года Ли, партийный секретарь банка, и Ли Сяом, президент, вступили в сговор с акционерами Дуань Моутао и Чжоу Моулуном и под предлогом урегулирования проблем с необслуживаемыми активами разработали фиктивный план управления активами. и фактически незаконно присвоено. У банка есть средства на сумму до 2,6 млрд юаней! 😱
Еще более странно то, что Чжоу и другие незаконно конвертировали более 1,8 млрд юаней в иностранную валюту и перевели их на счет гонконгской компании, контролируемой Дуань Мутао. Чтобы «отмыть» эти незаконные доходы, они действительно подумали об использовании виртуальной валюты! 🤯
Согласно приговору суда, Сян, Чен и другие приобрели большое количество виртуальной валюты по цене, превышающей рыночную цену в группе WeChat, торгующей виртуальной валютой. Затем эти виртуальные валюты продавались за рубежом зарубежными покупателями виртуальной валюты, конвертировались в иностранные валюты, такие как доллары США, и, наконец, переводились на банковский счет компании Дуань Мутао в Гонконге. Это просто реальная версия «валютного круга» версии «Адских дел»! 😮
После суда суд постановил, что Чэнь знал, что средства поступили из преступных доходов банков, но все же помогал другим конвертировать их в виртуальную валюту и переводить за границу. Обстоятельства были серьезными и представляли собой преступление, связанное с отмыванием денег. Однако, учитывая, что он сыграл незначительную роль в совместном преступлении и был соучастником, в конечном итоге его приговорили к 2 годам и 3 месяцам тюремного заключения и штрафу в 2 миллиона юаней, а его незаконные доходы были возмещены в соответствии с законом. 👮♂️
Уважаемые пользователи сети, что вы думаете об этом случае? Добро пожаловать, чтобы оставить сообщение и обсудить в области комментариев! 👇#币安合约锦标赛 #BTC走势分析 #新币挖矿 #MegadropLista #美联储何时降息？ $BTC $BNB $USDC
