«В шоке! Руководители банков вступили в сговор с целью отмывания 2,6 миллиардов денег, а виртуальная валюта стала инструментом отмывания денег!»
💥Важная новость! Крупное дело руководителей банков: 18 июня PANews сообщило, что, по данным Jiemian News, Сеть судебных документов раскрыла шокирующий случай. В августе 2020 года Ли Юлинь, бывший партийный секретарь банка Хулудао, и президент Ли Сяодун фактически сотрудничали с акционерами Дуань Моутао и Чжоу Мулуном, чтобы под предлогом урегулирования проблемы неработающих активов сфабриковать планы управления активами и незаконно присвоить банковские средства. до 2,6 млрд юаней!
💸 Подтекст черного золота и трансграничного отмывания денег: в сентябре 2020 года Чжоу Мулун вступил в сговор с Сян Моу (рассматривается в отдельном деле) и другими с целью незаконно конвертировать более 1,8 млрд юаней в иностранную валюту и перевести их на счет Гонконгская компания, контролируемая Дуаном Мутао. Затем они приобрели виртуальную валюту через группу WeChat, торгующую виртуальной валютой, по цене выше рыночной, затем продали ее через зарубежных покупателей виртуальной валюты, конвертировали ее в доллары США и перевели на свой счет в Гонконге.
🚨 Виртуальная валюта становится инструментом для отмывания денег: Суд установил, что Чен знал, что средства были доходами от преступной деятельности, но все же помогал конвертировать их в виртуальную валюту и переводить за границу. Его поведение представляло собой преступление отмывания денег. В конце концов суд признал Чэня виновным в отмывании денег и был приговорен к 2 годам и 3 месяцам тюремного заключения и штрафу в 2 миллиона юаней. Незаконные доходы были возмещены в соответствии с законом.
🔍 Предупреждение по делу: этот случай раскрывает потенциальные риски использования виртуальных валют в деятельности по отмыванию денег, а также напоминает нам о необходимости усилить бдительность и предотвращать финансовые преступления. Высокая ликвидность и анонимность виртуальной валюты делают ее новым инструментом для преступников по отмыванию денег.
📢 Продолжайте обращать внимание: продолжайте следить за ходом рассмотрения этого дела, и мы предоставим вам более подробные отчеты.
