Инновации против отмывания криптовалютных денег

За последнее десятилетие преступники разработали различные методы неправомерного использования криптоактивов, в том числе миксеры, конфиденциальные монеты, нерегулируемые биржи, протоколы DeFi и NFT, чтобы избежать обнаружения и использовать прозрачность блокчейна.

Однако государственный и частный секторы с одинаковой изобретательностью отреагировали на борьбу с этой деятельностью. В своей книге «Отмыватели криптовалюты» я исследую, как правоохранительные органы и регулирующие органы адаптировались к этим проблемам, что привело к значительным успехам в повышении безопасности криптопространства.

От Шелкового пути к блокчейн-аналитике

Дело «Шелкового пути» (2011–2013 гг.) стало первым серьезным испытанием для правоохранительных органов, занимающихся криптопреступностью. Американские агенты обнаружили, что блокчейн является мощным инструментом для отслеживания транзакций, что привело к аресту основателя Silk Road Росса Ульбрихта. Этот случай подчеркнул потенциал блокчейна для предоставления прозрачной и доступной финансовой информации.

Адаптация к новой криминальной тактике

По мере роста криптоэкосистемы преступники стали применять более изощренные методы, такие как миксеры промышленного масштаба и мошенничество. Это потребовало разработки передовых инструментов аналитики блокчейна для обработки огромных объемов транзакционных данных в различных криптовалютах. С тех пор эти инструменты сыграли решающую роль в громких расследованиях, таких как взлом Twitter в 2020 году.

Перед лицом новых вызовов

Преступные группировки начали использовать биткойн-банкоматы для отмывания денег, интегрируя их в традиционные схемы. Правоохранительным органам пришлось объединить работу полиции на уровне улиц с отслеживанием криптовалют, что помешало таким важным операциям, как испанская сеть по отмыванию денег в 2019 году.

Киберпреступники из таких стран, как Северная Корея и Россия, также использовали криптовалюту для вымогательства и взлома, используя сложную экосистему отмывания денег. В ответ правоохранительные органы добились значительных побед, таких как конфискация биткойнов по делу о вымогательстве Colonial Pipeline и расследование взлома Bitfinex.

Навигация по новым инновациям

Рост DeFi и NFT создал новые проблемы. DeFi с его децентрализованными биржами и быстрой торговлей токенами способствовал межсетевому отмыванию денег. Однако ее прозрачность также позволила эффективно отслеживать средства, как показало расследование кражи средств у FTX в 2023 году.

NFT стали горячей точкой для мошенничества, но следователи использовали свой опыт, чтобы привлечь преступников к ответственности.

Постоянные усилия

Прошедшее десятилетие было отмечено постоянными инновациями в борьбе с криптопреступностью — миссией, которую такие организации, как Elliptic, отстаивают уже более десяти лет.

Дэвид Карлайл

##BinanceTournament #Crypto_Jobs🎯