Как действуют мошенники и обманывают невинных людей🤬
Схема мошенничества💻
Создание фейковых групп. Мошенники собирают номера телефонов из таких приложений, как WhatsApp, Telegram и Instagram. Они создают группы, наполненные фейковыми аккаунтами, используя иностранные имена и фотографии, чтобы выглядеть аутентичными.
Укрепление доверия: эти фейковые аккаунты общаются друг с другом, чтобы группа выглядела настоящей. Невинных людей обманом заставляют поверить, что это реальная инвестиционная возможность.
Мошенничество в действии🤧
Группа 1 – Инвесторы. Мошенники заманивают людей отправлять деньги на банковские счета, обещая высокую прибыль от своих инвестиций. Эти инвесторы не осознают, что вся эта схема — мошенничество.
Группа 2 – Агенты по переводу денег. Другой группе сообщили, что они подрабатывают, переводя деньги между счетами. Они считают, что помогают в законных деловых операциях.
Группа 3 – Крипто-энтузиасты. Последняя группа состоит из людей, разбирающихся в криптовалюте. Им говорят, что они получат крупные суммы для покупки USDT (разновидность криптовалюты) и заработают комиссию.
Как все это связано🤷
Денежный поток: Группа 1 отправляет деньги на банковские счета Группы 2. Группа 2 затем передает эти деньги группе 3.
Криптоконверсия: Группа 3 покупает USDT на полученные деньги, думая, что это законная сделка. Они берут небольшую комиссию и отправляют мошеннику USDT.
Мошенничество разворачивается👀
Мошенник сбегает: мошенник, используя поддельные номера телефонов и приложения, собирает USDT и перемещает их в другой кошелек, делая их неотслеживаемыми.
Группы остались в замешательстве: когда мошенничество раскрыто, все три группы продолжают обвинять друг друга.
Последствия🤬
Группа 1: Инвесторы жалуются, что они отправили деньги на банковские счета Группы 2.
Группа 2: Агенты по переводу денег показывают, что они просто следовали инструкциям, что привело к полицейскому расследованию.
Группа 3: Криптоэнтузиасты, которые считали, что проводят законные сделки, подвергаются пристальному вниманию и требуют вернуть деньги, что невозможно.
Неразгаданная тайна🤬
Заблокированные счета. Счета групп 2 и 3 блокируются, а их средства замораживаются.
Юридическая путаница: полиции сложно выследить мошенника, который исчез с USDT.
Заключение
Эта трехсторонняя афера оставляет невинных людей опустошенными, с заблокированными счетами и потерей денег. Ключевой вывод — всегда проверять подлинность любой инвестиционной возможности и опасаться сделок, которые кажутся слишком хорошими, чтобы быть правдой.
Путь вперед:
Защитите себя и других
Мы все знаем, что многие люди до сих пор не осведомлены о криптовалюте, которая станет следующим большим событием. Хотя каждый стремится зарабатывать деньги, очень важно быть информированным и осторожным, особенно при совершении онлайн-транзакций. Вот что вам нужно знать и делать, чтобы защитить себя и других:
Ключевые моменты, которые следует помнить
Банки не всегда ваши союзники. Банки часто замораживают счета для поддержания своих балансов и не всегда помогают в решении проблем.
Шаги, чтобы защитить себя
Не отправляйте деньги незнакомцам в Интернете:
Никогда не переводите деньги никому, с кем вы познакомились в Интернете, ни по какой причине. Всегда проверяйте подлинность любой инвестиционной возможности.Брать ответственность:
Если вы потеряли деньги, примите незамедлительные меры:Взаимодействуйте с полицией: присоединяйтесь к расследованию и будьте в курсе событий, регулярно посещая полицейский участок.
Отслеживайте денежный след: сотрудничайте с полицией, чтобы отследить поток денег, и свяжитесь с каждым владельцем банковского счета, участвующим в вашем деле, чтобы понять, что произошло.
Помогите невинным людям:
Если вы обнаружите, что получателей ваших денег действительно обманули:Помогите разморозить счета: помогите им разблокировать их банковские счета и снять любые залоговые права, наложенные на их счета.
Избегайте дальнейшего вреда: убедитесь, что вы не причиняете больше проблем невинным людям. Проверяйте несколько раз и сотрудничайте с полицией, чтобы поймать настоящего мошенника, вместо того, чтобы наказывать тех, кто был замешан в этом по незнанию.
Следуя этим шагам, вы сможете защитить себя от мошенничества и помочь создать более безопасную среду для всех, кто участвует в торговле криптовалютой. Информированность и превентивные меры являются ключом к предотвращению мошенничества и обеспечению безопасной торговли.