Финансовый надзорный орган Индии, Подразделение финансовой разведки (FIU), получил новые петиции от офшорных криптовалютных бирж с просьбой возобновить свою деятельность в Индии.
Согласно сообщению местного новостного агентства Business Standard от 14 июня, высокопоставленный правительственный чиновник сообщил изданию, что еще четыре криптовалютные биржи запросили разрешение снова начать свою деятельность в Индии.
Новый запрос поступил после того, как финансовый регулятор одобрил глобальные биржи криптовалют Binance и KuCoin на возобновление своей деятельности в Индии.
Обе биржи ранее были запрещены за незаконную деятельность в нарушение политики по борьбе с отмыванием денег в Индии.
KuCoin разрешил предыдущие проблемы несоблюдения требований, наложив штраф в размере 34,5 лакхов (около 41 200 долларов США), после чего запрет на его веб-сайты в Индии был снят.
С другой стороны, Binance все еще находится в процессе погашения своих обязательств и, как ожидается, заплатит штраф в размере 2 миллионов долларов.
«Мы ожидаем, что они будут запущены очень скоро», — сказал чиновник.
Чиновник не раскрыл личности четырех новых заявителей.
В настоящее время в Индии зарегистрировано 46 криптовалютных компаний, а после одобрения Kucoin и Binance их общее число достигнет 48.
В прошлом году были запрещены несколько других криптовалютных бирж, в том числе Huobi, Kraken, Gate.io, Bittrex, Bitstamp, MEXC Global и Bitfinex. Это негативно повлияло на индийскую криптовалютную индустрию и заставило многих трейдеров перейти на иностранные биржи.
Вам также может быть интересно: Binance возвращается в Индию в качестве платформы, соответствующей требованиям ПФР
Недавно Binance прекратила разрешать наличные платежи за криптовалютные транзакции между пользователями в Индии. Это решение направлено на соблюдение правил и повышение репутации компании на рынке, несмотря на ограничение ранее доступного способа оплаты (наличные или банковский перевод) для криптовалютных транзакций.
Индия предпринимает попытки интегрировать индустрию криптовалют в свою банковскую систему.
В прошлом году правительство потребовало, чтобы криптовалютные компании собирали данные «Знай своего клиента» (KYC) и регистрировались в ПФР.
Эти правила применяются ко всем поставщикам услуг виртуальных активов (VASP), работающим в Индии, независимо от их физического местонахождения.
Требуя регистрации ПФР и соблюдения Закона о предотвращении отмывания денег (PMLA), Индия стремится интегрировать криптосектор в свою существующую финансовую систему и создать систему регулирования и мониторинга.
Читать далее: Индийский регулятор ценных бумаг предлагает межведомственный подход к регулированию криптовалюты
