Ранее мы сообщали, что в стремлении Турции к свободе криптовалюты все чаще возникают некоторые проблемы. Наибольшую критику вызывает незаконное поведение некоторых местных проектов шифрования, которое нанесло инвесторам огромные убытки.

30 мая 2024 года министр внутренних дел Турции сообщил, что власти провели в Анкаре масштабную операцию против проекта по мошенничеству с криптовалютой. Было задержано 127 подозреваемых, а также конфисковано большое количество активов и несколько единиц огнестрельного оружия.

Задействованный проект называется Smart Trade Coin. С 2021 года турецкие инвесторы протестуют и осуждают практику проекта, и его подозревают в мошенничестве. По словам адвокатов потерпевших, количество обманутых этим проектом пользователей достигает 50 тысяч, а сумма убытков превышает 2 миллиарда долларов США.

Что такое Smart Trade Coin (STC)?

Smart trade coin утверждает, что предоставляет программное обеспечение, которое подключается к нескольким биржам криптовалют. Он утверждает, что помогает пользователям управлять несколькими учетными записями обмена криптовалютами с помощью одного приложения, что позволяет им:

Используйте все биржи через единый интерфейс,

Настройте автоматического торгового робота для автоматической торговли и получения дохода за счет арбитражной разницы в ценах между биржами, как показано ниже:

Является ли Smart Trade Coin (STC) мошенничеством?

В 2023 году Джем Дилмегани, главный аналитик AI Multiple, поделился исследовательской статьей о проекте на платформе Ai Multiple. В статье неоднократно говорилось, что проект, скорее всего, является мошенничеством с криптовалютой. Многие пользователи ниже также заявили, что они были жертвами мошенничества. обманули много денег.

Около половины рецензентов в магазине приложений назвали приложение мошенничеством.

Многие пользователи сообщили о потере 95% своих сбережений, при этом пользователи потеряли свои сбережения и не смогли убедиться, что средства не были забраны командой Smart Trade Coin (STC).

После анализа цепочки Beosin KYT мы выявили несколько адресов, используемых подозреваемыми в мошенничестве сторонами для сохранения и перевода украденных средств.

Поскольку поток и адрес украденных средств не раскрыты, мы провели соответствующий анализ отмывания денег и отслеживание украденных средств на основе названия проекта Smart Trade Coin и с использованием Beosin KYT.

На картинке мы видим, что контракт токена STC распределяет основные средства по адресу 0xc12c через адрес 0x5f45. Согласно методу расширенных транзакций, мы видим, что по этому адресу было проведено большое количество односторонних транзакций оттока ETH, а задействованные средства огромны, что близко к опубликованной расчетной сумме убытков, а также комиссиям за транзакции Все адреса, участвующие в оттоке ETH, происходят с адреса 0xc12c, поэтому у нас есть основания подозревать, что этот адрес используется в качестве адреса для распределения украденных средств.

На рисунке показана лишь небольшая часть потока средств. По этому адресу происходит более 20 000 транзакций оттока. Судя по этой небольшой части отображения транзакции, видно, что после того, как подозреваемый мошеннический адрес распределил средства, некоторые средства перешли непосредственно на различные биржи, в то время как некоторые средства прошли многоуровневую передачу, сбор и распределение и, наконец, попали в обмен.

Должна ли быть создана соответствующая местная нормативно-правовая база?

Газета Коджаэли сообщила о десятках уголовных исков, возбужденных против торговой платформы криптовалют. В 2021 году 50 человек собрались перед судом Анкары в знак протеста против Smart Trade Coin и ее команды.

Адвокат потерпевших Ягиз Кая заявил, что компания обманула более 50 000 человек в Турции. В то время компания не предприняла никаких действий, несмотря на многочисленные жалобы и потерю средств инвесторов примерно на 2 миллиарда долларов.

Кроме того, некоторые жертвы заявили, что их поощряли брать кредиты и продавать свои дома или автомобили, чтобы получать «36% ежемесячной прибыли».

Вместо того, чтобы получать огромную прибыль, большинство клиентов оказываются с пустыми руками и по уши в долгах.

Джем Дилмегани, главный аналитик AI Multiple, заявил, что заявления компании нереалистичны. Ныне несуществующий веб-сайт утверждал, что «предоставляет программное обеспечение, которое соединяет несколько криптовалютных бирж» и «помогает пользователям управлять несколькими учетными записями криптовалютных бирж с помощью одного приложения».

Даже если компания разработает технологию для получения стабильной прибыли посредством арбитража, она не будет продавать себя розничным инвесторам. Он собирает деньги и участвует в масштабном арбитраже.

Наконец, аналитики подчеркнули, что непрозрачная деловая практика компании, обманчивый маркетинг и недостаток информации указывают на то, что компания с самого начала была мошенничеством.

Этот инцидент заставил все слои турецкого общества осознать, что простого обеспечения свободы криптовалюты недостаточно, и необходимо создать соответствующую нормативную базу. Только в соответствующей и прозрачной среде криптовалютная индустрия может по-настоящему доверять и быть принята общественностью.

Таким образом, на пути регулирования криптовалют в Турции правительству и отрасли необходимо сотрудничать друг с другом, чтобы найти баланс между защитой прав и интересов инвесторов, предотвращением финансовых рисков и защитой инновационного развития. Только при условии соблюдения требований к соблюдению требований криптовалюта действительно может стать мощным инструментом продвижения экономической свободы, хеджирования и увеличения стоимости.