Автор оригинала: Люси, Скай
13 июня агентство Reuters сообщило, что Terraform Labs согласилась выплатить 4,47 миллиарда долларов по делу с SEC. В последний раз такой крупный финансовый штраф был выплачен Binance в размере 4 миллиардов долларов.
«Это решение обеспечит максимальный возврат средств пострадавшим инвесторам и выведет Terraform из бизнеса», — говорится в судебных документах SEC. «Поэтому предлагаемый приговор является справедливым, разумным и отвечает общественным интересам», — согласились Терраформ и Квон. Их адвокаты не сразу ответили на запросы о комментариях.
Пол года судебных разбирательств
Оглядываясь назад на крах LUNA 2 года назад, можно сказать, что распродажа UST на 84 миллиона долларов спровоцировала ужасающую катастрофу для Terra. Как второй по величине экосистемы публичной сети, почти 40 миллиардов долларов испарились всего за два дня.
Хотя после того, как UST запустил смертельную спираль, ходили слухи, что Jump, Alameda и другие учреждения достигли закулисного соглашения и готовятся инвестировать 2 миллиарда долларов США для спасения компании. Binance также участвовала в битве за защиту UST и принудительно установила цену торговой площадки для книги заказов UST. Но крах UST все равно произошел на виду, став первым крупномасштабным инцидентом THB+Lehman в истории развития криптовалют.
Чтение по теме: «84 миллиона долларов помогли 40-миллиардной финансовой империи, вся история краха UST»
После краха LUNA в феврале 2023 года Комиссия по ценным бумагам и биржам обвинила компанию и ее бывшего генерального директора Квон До Хёна в мошенничестве с ценными бумагами, заявив, что они планировали «мошенничество с ценными бумагами в виде криптоактивов на миллиарды долларов» и «предоставление и продажу серии» Взаимосвязанные ценные бумаги криптоактивов» привлекли миллиарды долларов от инвесторов.
Впоследствии новости о приговоре Terraform Labs и До Квону оказали влияние на сообщество шифрования, и первоначально слушание дела было запланировано на январь 2024 года. 12 января До Квон выразил желание предстать перед судом лично и в связи с этим попросил перенести судебное разбирательство по его делу до середины марта 2024 года.
«Фонд подкупа» стоимостью 166 миллионов долларов
22 января Terraform Labs подала заявку на защиту от банкротства согласно Главе 11 в ответ на иск SEC о мошенничестве с ценными бумагами, заявив в заявлении, что ее активы и обязательства варьируются от 100 до 500 миллионов долларов и что у нее есть от 100 до 199 кредиторов.
5 февраля Хан Чан Чжун, бывший финансовый директор Terraform Labs, был экстрадирован в Южную Корею. Полиция Черногории заявила, что уголовные преступления, связанные с финансовыми инвестиционными услугами, инвестициями и мошенничеством на рынке капитала, «наказываются в Южной Корее пожизненным заключением». Но, несмотря на это, До Квон и Шин Хён Сын по-прежнему рассматривали стейблкоин TerraUSD как потенциальный вариант оплаты для инвесторов, по словам Ли (псевдоним), бывшего разработчика Terraform Labs, давшего показания в южнокорейском суде.
Впоследствии, 8 февраля, Хан Чан Чжун был арестован прокуратурой Южного округа Сеула по обвинению в получении 53,6 миллиардов вон (приблизительно 40 миллионов долларов США) доходов от предполагаемого мошеннического маркетинга стейблкоинов Terra, а также в общей незаконной прибыли других сообщников. Сумма достигает 462,9 миллиарда вон.
Хана также обвиняют в незаконной записи около 100 миллионов частей информации об электронных платежах пользователей в блокчейне Terra без разрешения, а также в манипулировании рыночными ценами и объемами транзакций монет Terra и Luna с помощью «ботов». Кроме того, его также подозревают в том, что он представляет валюту, выпущенную Terra, как фиксированную цену и фактически управляет рынком в определенном ценовом диапазоне посредством большого количества транзакций, нарушая правила публичного предложения и продаж на рынке капитала.
Готовясь к суду, Terraform Labs в конце февраля выплатила юридической фирме Dentons аванс в размере до 166 миллионов долларов.
Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) выразила резкое недовольство этим, заявив, что огромный авансовый платеж был «фондом подкупа», и полагала, что средства могли быть использованы для погашения долгов перед кредиторами компании. Terraform Labs выплатила Dentons 122 миллиона долларов в качестве залога для старшего платежа. SEC заявляет, что юридической фирме не должно быть разрешено представлять Terraform Labs, если она не вернет 81 миллион долларов, оставшихся на счету облигаций, а ее гонорары должны подлежать надзору суда по делам о банкротстве.
Столкнувшись с возражениями Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC), Terraform Labs подала иск, наняла специального адвоката по судебным разбирательствам в суд по делам о банкротстве и потребовала выплатить 6,3 миллиона долларов в виде судебных издержек сотрудникам и внешним партнерам, против которых возбужден иск. В конечном итоге, согласно судебным документам, около $3,25 млн будет использовано для оплаты судебных издержек сотрудников. 13 марта суд США разрешил Terraform Labs нанять юридическую фирму Dentons.
Заоблачный штраф в 4,55 миллиарда долларов
В отличие от Binance, процесс урегулирования в Terraform Labs был непростым, и компания уже несколько месяцев спорила с SEC по поводу суммы штрафа.
После ареста До Квон содержался в тюрьме Черногории, а 25 марта его судили в суде Манхэттена. Юрист SEC сообщил присяжным на Манхэттене, что Terraform Labs и ее основатель До Квон неоднократно успешно обсуждали ложь криптовалютной платформы.
Регуляторы требуют гражданских финансовых санкций против До Квона и Terraform, а также приказа о запрете им заниматься индустрией ценных бумаг, поскольку их дело по обвинениям в предполагаемом мошенничестве с инвесторами подходит к концу.
6 апреля Terraform Labs и До Квон были признаны присяжными виновными по делу о гражданском мошенничестве в федеральном суде Манхэттена. Представитель Terraform заявил, что компания разочарована решением, и заявил, что SEC не имеет юрисдикции для возбуждения дела.
В иске от 19 апреля, поданном в Окружной суд США Южного округа Нью-Йорка, Комиссия по ценным бумагам и биржам обязала До Квона и Terraform выплатить примерно 4,7 миллиарда долларов в качестве компенсации за возврат средств и процентов за вынесение решения по гражданскому делу после вынесения решения по гражданскому делу, а также в общей сложности 520 миллионов долларов. в качестве компенсации за гражданский ущерб, из которых Terraform выплатит 420 миллионов долларов США, а До Квон — 100 миллионов долларов США.
Вместо этого Terraform предложила максимальный гражданский штраф в размере 3,5 миллионов долларов, а До Квон предложил 800 000 долларов.
1 мая федеральный судья США обязал стороны обсудить претензии на сумму от миллионов до десятков после того, как присяжные признали Terraform Labs и ее соучредителя До Квона виновными в деле о мошенничестве с Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC). от 100 миллионов долларов США.
В рамках дополнительного компенсационного пакета SEC по-прежнему требует штрафа в размере 5,22 миллиарда долларов, в то время как команда юристов Terraform еще больше сократила сумму компенсации, рекомендуя наложить гражданский штраф в размере 1 миллиона долларов без возврата доходов.
30 мая Terraform Labs и До Квон достигли предварительного «принципиального» соглашения с SEC по делу о мошенничестве. Окончательная общая сумма судебного решения составила 4,55 миллиарда долларов, и Terraform согласилась выплатить 4,47 миллиарда долларов в качестве гражданских штрафов.
Должен ли До Квон все еще сидеть в тюрьме?
В валютном кругу существует лишь несколько штрафов, превышающих 4 миллиарда долларов США, и только 4 миллиарда долларов США Binance могут сравниться с ними.
21 ноября прошлого года регулирующие органы США начали еще одну официальную атаку на Binance: Министерство юстиции США наложило штрафы на сумму более 4 миллиардов долларов в рамках предлагаемой резолюции по результатам многолетнего расследования. Между тем, CZ также был приговорен к четырем месяцам тюремного заключения.
Чтение по теме: «Министерство юстиции США наложило заоблачный штраф в 4 миллиарда долларов, Binance урегулировала это с регулированием»
Не избежит катастрофы не только CZ, но и основатели, которые когда-то всколыхнули криптомир. Если 25-летний тюремный срок SBF был заслужен, то обвинительный приговор основателю Tornado Cash является спорным, и даже Виталик внес свой вклад в его законное финансирование.
Решение против Terraform включает в себя компенсацию в размере 4,05 миллиарда долларов плюс проценты и гражданский штраф в размере 420 миллионов долларов. Поскольку Terraform подала заявление о банкротстве в январе, большая часть денег может быть не выплачена. Вместо этого оно будет рассматриваться как необеспеченное требование в деле о банкротстве согласно Главе 11, в котором Terraform ликвидируется.
Информация об уголовном приговоре в отношении До Квона на данный момент неизвестна. Ему грозит гражданский штраф в размере 80 миллионов долларов, ему запрещено проводить криптотранзакции, и он обязан перевести 204,3 миллиона долларов в активы Terraform, связанные с банкротством.
Следует также подчеркнуть, что помимо гражданского иска SEC, До Квону в настоящее время предъявлены уголовные обвинения в Южной Корее и США, а война с ограблением людей между Южной Кореей и Соединенными Штатами все еще продолжается.
Первоначально До Квона было приказано экстрадировать в США для суда в феврале, но в марте апелляционный суд изменил решение об экстрадиции в Южную Корею. Позже Верховная прокуратура Черногории обратилась в Верховный суд с просьбой отменить это решение. вместо этого экстрадировать До Квона в США. Он все еще ожидает решения об экстрадиции в Черногории.
Предыдущее заявление о банкротстве Terraform Labs было направлено на то, чтобы позволить компании продолжать реализацию своего бизнес-плана, несмотря на судебное разбирательство по делу о мошенничестве с ценными бумагами, возбужденному SEC. Но сегодня The Block сообщает, что Terraform Labs планирует продать свои проекты в экосистеме Terra, включая Pulsar Finance, Station Wallet и Enterprise DAO. Генеральный директор Terraform Labs Крис Амани попросил о поглощении сообщества, поскольку компания планирует прекратить свою деятельность.
«TFL всегда планировалось распустить в какой-то момент, и это время пришло», — сказал Крис Амани, отмечая конец Terraform Labs. «Мы полностью прекратим свою деятельность». BlockBeats также продолжит уделять внимание последующему развитию Terraform Labs и Do Kwon.
Исходная ссылка
