Аналитическая платформа блокчейна Bubblemaps заявила об инсайдерской торговой деятельности в проектах монет-мемов, продвигаемых Эндрю Тейтом и Игги Азалией.

Обвинения, подробно описанные в теме от 12 июня, показали, что при запуске монеты DADDY инсайдеры якобы приобрели 30% запаса токенов на сумму более 45 миллионов долларов США, распределенных по 21 кошельку.

Обвинения DADDY в инсайдерской торговле

9 июня в результате транзакции 40% поставок DADDY были переведены в кошелек Эндрю Тейта незадолго до того, как он начал продвигать монету на своих платформах в социальных сетях.

Данные Bubblemaps показывают, что 11 кошельков, финансируемых через Binance почти одинаковыми суммами одновременно, приобрели 20% DADDY 9 июня, до официального объявления проекта. На эти кошельки в настоящее время приходится около 19% общего объема поставок на сумму 30 миллионов долларов.

3/ Эндрю Тейт сдержал свое слово и не продал никаких токенов.

Но вот в чем загвоздка:

11 кошельков, профинансированных через Binance практически на одинаковые суммы одновременно, купили 20% $DADDY 9 июня, до первого твита @DaddyTateCTO. pic.twitter.com/OGNXBmqvVb

— Пузырьковые карты (@bubblemaps) 12 июня 2024 г.

Фирма предположила, что связанные кошельки потенциально принадлежат к одной и той же группе, хотя и признала: «Поскольку они [кошельки] финансируются через Binance, мы не можем на 100% подтвердить, что они принадлежат к одной группе. Однако сроки и суммы убедительно свидетельствуют о том, что они это сделают».

Bubblemaps также обнаружила два дополнительных кластера, связанных через определенный кошелек, которые приобрели 10% предложения на сумму 16 миллионов долларов до того, как Тейт начал свою рекламную деятельность.

7/ Кроме того, Эндрю Тейт не сжег имеющиеся у него 40%, а это значит, что он может начать продавать в любой момент.

На данный момент это стоит 64 миллиона долларов.

Вы можете проверить этот вид запуска на https://t.co/knB3DehRor.

— Пузырьковые карты (@bubblemaps) 12 июня 2024 г.

Фирма предупредила, что любые продажи кластеров и несожженных токенов Tate, которые составляют 40% от общего объема предложения, могут повлиять на ликвидность монеты.

Тейт ответила на обвинения утверждением: «Я никогда не продам то, что было отправлено в мой кошелек, я только сожгу и куплю. Навсегда. Бриллиантовые руки».

По данным DEXScreener, рыночная капитализация монеты Daddy Tate (DADDY) выросла до 259 миллионов долларов, и в настоящее время она торгуется на уровне 0,25 доллара, что является трехзначным увеличением за последние 24 часа.

Обвинения MOTHER в инсайдерской торговле

Bubblemaps также ранее обвиняли Игги Азалию в аналогичных действиях, касающихся монеты MOTHER. Фирма утверждала, что инсайдеры приобрели 20% поставок MOTHER при запуске, а затем продали токенов на сумму 2 миллиона долларов.

Мы обнаружили огромную инсайдерскую активность на $MOTHER

Инсайдеры купили 20% поставок при запуске, до того, как Игги Азаэла (@IGGYAZALEA) сделала объявление, и уже сбросили 2 миллиона долларов.

Тема ↓ pic.twitter.com/tQFHt1yZfO

— Пузырьковые карты (@bubblemaps) 29 мая 2024 г.

Их расследование было сосредоточено на кошельке, который купил 109 триллионов токенов MOTHER, а затем распределил их между семью другими. Большая часть этих фондов была продана, в результате чего прибыль составила 1,4 миллиона долларов, а оставшаяся часть на момент последнего обновления оценивалась примерно в 400 000 долларов. Этот кошелек также переводил средства другим, которые в совокупности заработали около 800 000 долларов, продав около 8% токенов.

Рыночная капитализация токена Mother Iggy (MOTHER) снизилась с пика в $267,58 млн 6 июня до примерно $158 млн. Его цена также упала с максимума в 0,27 доллара до текущей торговой цены в 0,148 доллара, что на 6,45% меньше за последние 24 часа.

Между тем, эти обвинения вызвали дебаты в криптосообществе. Некоторые считают этот инцидент примером «хорошего инсайдерского запуска», в то время как другие утверждают, что «не существует такого понятия, как честный запуск мем-монет», подразумевая, что такие случаи являются нормальными.

Сообщение Эндрю Тейта и Игги Азалии, обвиняемых в инсайдерской торговле при продвижении монет-мемов, впервые появилось на CryptoPotato.