Правоохранительный орган Европейского Союза, Европол, выразил обеспокоенность по поводу злоупотребления бизнесом по добыче криптовалюты незаконными субъектами в своем первом комплексном исследовании шифрования. В 56-страничном исследовании, написанном совместно со многими агентствами ЕС, рассматриваются новые технологии и то, как они связаны с шифрованием, и предлагается отрезвляющий анализ постоянно меняющихся трудностей, с которыми сталкиваются правоохранительные органы.
Основное утверждение Европола в своих предупреждениях заключается в том, что различные виды майнинга криптовалют превратились в розыгрыш множества незаконных операций, проводимых организованными преступными группировками. Агентство утверждает, что майнеры чаще становятся жертвами мошеннических предприятий по самым разным причинам: от сокрытия незаконных доходов до отмывания активов, полученных незаконным путем.
Только что опубликовано: новый отчет о шифровании «равновесие между безопасностью и конфиденциальностью».
В нем рассматривается вопрос о том, как обеспечить конфиденциальность граждан, одновременно обеспечивая возможность проведения уголовных расследований и судебного преследования.
Скачать отчет 
https://t.co/o7ahQilMRs
пресс-релиз https://t.co/nO2KdPu4Qx pic.twitter.com/MmC24Of9PP
– Европол (@Europol) 10 июня 2024 г.
В документе лишь говорилось, что майнинговые установки или фермы использовались для отмывания денег путем приобретения оборудования для майнинга криптовалюты на доходы от незаконной деятельности. Криминалисты могут продолжать использовать горнодобывающий бизнес в качестве прикрытия для получения незаконных доходов, даже в тех случаях, когда такие приобретения не были прибыльными.
Результаты проясняют, как промышленный размер и ресурсоемкий характер горнодобывающей промышленности могут выступать в качестве маски, скрывающей источник теневых денег. Вкладывая украденные деньги в майнинговые установки, преступники могут представить свое богатство как законный доход от энергоемкой добычи криптовалюты. Однако прибыльность, похоже, не является главным приоритетом, поскольку Европол утверждает, что некоторые операции по добыче полезных ископаемых являются лишь «прикрытием для незаконных доходов»; это вызывает опасения, что крупные фермы могут служить тщательно продуманным прикрытием для отмывания денег.
По мнению Европола, криптомайнинг как «прикрытие» преступной деятельности
Особое беспокойство, согласно исследованию, вызывают схемы майнинг-пулов, которые якобы переросли в дерзкие мошенничества, в результате которых инвесторы лишились «сотни миллионов евро». В качестве классического примера упоминается хорошо известное дело BitClub Network, в котором мошенники якобы использовали схему Понци и обещали доходы через фальшивые майнинговые пулы.
Кроме того, по данным Европола, ботнеты и вредоносные программы, использующие код «криптоджекинга» для захвата компьютерных ресурсов и незаконного майнинга биткойнов, подвергаются агрессивной атаке со стороны правоохранительных органов. «Уже более пяти лет преступники используют ботнет-майнинг или криптоджекинг для злоупотребления пропускной способностью и вычислительной мощностью жертвы для добычи криптовалют», — говорится в документе.
Хотя значительная часть криптовалютного сообщества уже давно осведомлена о проблеме криптоджекинга, которая направлена против чего угодно — от облачной инфраструктуры до отдельных ПК, исследование Европола подтверждает, что эти схемы по-прежнему вызывают серьезную озабоченность и требуют особого внимания.
В итоге агентство представляет майнинг криптовалюты как возможное прикрытие для самых разных противоправных действий, начиная от простого мошенничества и заканчивая отмыванием денег. Его суровая оценка выражает мысль о том, что горнодобывающая среда все больше используется недобросовестными людьми и становится новым прибежищем для незаконных источников дохода. Однако майнинг — не единственная индустрия криптовалют, вызывающая внимание и беспокойство Европола.
Отчет помечает монеты конфиденциальности и сервисы микширования как угрозы «запутывания»
В документе также выражены опасения по поводу функций повышения конфиденциальности в криптовалютах, которые могут «затруднить отслеживание» преступных денег для следователей, и это выходит за рамки майнинга.
Он выделяет конфиденциальные монеты — монеты, разработанные с улучшенным шифрованием для маскировки транзакций, таких как Grin, Zcash и Monero, как возможных инструментов для отмывания денег. В документе отмечается, что, хотя доминирование Биткойна в криминальном секторе не было омрачено другими вариантами конфиденциальности, новые достижения, такие как доказательства с нулевым разглашением, «также могут скрыть видимость криптовалютных адресов, балансов и транзакций».
Фото: Международный журнал информационной безопасности
Европол также осторожно относится к услугам, которые используются для сокрытия денежных потоков в криптовалюте. В исследовании упоминается Tornado.cash — миксер, который подвергся санкциям со стороны властей США за якобы содействие отмыванию денег посредством смешивания криптовалют. Такие механизмы анонимности, предупреждается в заявлении, «значительно усложняют отслеживание происхождения незаконной криптовалюты для правоохранительных органов».
Основная мысль агентства довольно ясна: оно считает, что разработки, направленные на повышение конфиденциальности и анонимности владельцев криптовалют, затруднят проведение расследований преступлений с использованием криптовалют.
В документе освещается широкий спектр технологий, от биометрии и приложений для обмена зашифрованными сообщениями до квантовых вычислений и искусственного интеллекта, и он выходит за рамки озабоченности по поводу криптовалют и показывает, как достижения в области безопасности данных могут препятствовать законному цифровому наблюдению и сбору доказательств.
Фото: Отчет о шифровании
Важные судебные решения и законы, влияющие на доступ к зашифрованным данным
Исследование Европола документирует меняющуюся правовую и законодательную среду, поскольку законодатели и судьи борются с законами, касающимися шифрования и доступа правоохранительных органов к зашифрованным данным.
Он высоко оценивает недавно принятое законодательство ЕС об электронных доказательствах за улучшение трансграничных процессов, которые позволяют властям быстрее обрабатывать запросы на цифровые доказательства. Однако исследование выявляет нерешенную загадку: законодательство прямо избегает требования к поставщикам услуг либо взламывать шифрование, либо передавать незашифрованные данные.
Кроме того, Европол приводит ряд судебных дел, в которых оспаривалась допустимость доказательств, полученных посредством зашифрованной связи. Однако решения в таких странах, как Франция, Германия и Италия, показали, что при соблюдении правильных процессов такой материал можно считать полученным законным путем.
Согласно газете, важное решение Европейского суда в апреле 2024 года разъяснило обстоятельства, при которых перехваченные зашифрованные данные могут быть истребованы у любого государства ЕС и использованы в качестве доказательств в судебном разбирательстве. Политическая головоломка вокруг шифрования сохраняется, как отмечает Европол, в «более конструктивных» разговорах между интернет-компаниями, гражданским обществом и правительственными чиновниками, выступающими за решения, которые обеспечивают безопасность и конфиденциальность, одновременно разрешая законный доступ к данным.
Одним из упомянутых проектов является создание ЕС в 2023 году новой Группы высокого уровня с целью объединения различных заинтересованных сторон для создания совместного стратегического видения доступа к данным правоохранительных органов и «общепринятых решений».
В документе подчеркивается, что технологии развиваются неудержимыми темпами, что затрудняет поиск баланса между правами на защиту данных и необходимостью правоохранительных органов взламывать шифрование и следить за преступным поведением в цифровых пространствах.
Отчет Европола разжигает давние дебаты «криптоконфиденциальность против законного доступа»
Продолжающаяся дискуссия о политике между шифрованием и правами на неприкосновенность частной жизни и способностью правоохранительных органов раскрывать цифровые преступления была возобновлена исследованием Европола, несмотря на то, что оно на самом деле не охватывает никакой новой территории. Сторонники конфиденциальности уже давно утверждают, что требование использования бэкдоров шифрования или принуждение предприятий к перепроектированию своих систем для обеспечения возможности мониторинга в конечном итоге приведет к появлению дыр в безопасности, которыми легко воспользуются злоумышленники.
По мнению сторонников криптовалют, надежное шифрование и конфиденциальность цифровых валют имеют решающее значение для защиты свободы, торговли и прав человека в цифровую эпоху. Они утверждают, что любые уступки, разрешающие государственный контроль, навсегда разрушят доверие к децентрализованной денежной системе, построенной на открытости и сопротивлении цензуре.
Однако правоохранительные организации, такие как Европол, утверждают, что поддержание общественной безопасности в период быстрого роста киберпреступности требует определенного уровня законных возможностей доступа, которые должны использоваться публично и подлежать судебному контролю.
Поскольку арена, на которой ведется борьба с этими глубоко укоренившимися убеждениями, постоянно меняется из-за технического прогресса, простых ответов не существует. Похоже, что игра в кошки-мышки между зашифрованными системами и теми, кто ищет способы мониторинга их содержимого, будет только усиливаться. Этот конфликт отражен в исследовании Европола, которое охватывает не только телефонную связь, но и многие области, такие как приложения для обмена сообщениями, блокчейны и биометрию.
Однако этот тупик может стать самой сутью демократических стран, пытающихся найти тщательный баланс между безопасностью и правами на неприкосновенность частной жизни. В ближайшие годы решение этой проблемы конфиденциальности криптовалют потребует постоянного политического участия, юридической экспертизы, этических соображений и технической изобретательности.
До сих пор ведутся споры о том, является ли лучшим способом действий заставить бизнес включить чрезвычайные возможности легального доступа или законодательно закрепить невзламываемое шифрование.
Несомненно, насущные проблемы, отмеченные в исследовании Европола, будут только усугубляться с появлением новых границ в области шифрования, конфиденциальности и децентрализации. Этот последний удар по нише, которая непреклонно поддерживает суверенитет индивидуальных данных, предвещает проблемы со стороны правоохранительных органов, которые боятся не обращать внимания на темную сеть.
Пост Европола предупреждает о майнинге криптовалют как потенциальном прикрытии отмывания денег и организованной преступности. Впервые он появился на сайте Metaverse Post.
