Автор: команда Сяо Са

 

Что такое Догекоин? Простое понимание заключается в том, что помимо основных криптовалют с большой рыночной капитализацией и высокой ликвидностью, таких как Биткойн и Эфириум, большинство «неосновных» криптовалют выпускаются напрямую частными лицами (физическими, юридическими лицами или некорпоративными организациями). у меня даже нет официального документа.

Недавно команда сестры Са заметила, что одно карточное новостное СМИ опубликовало новостную статью под названием «Первое уголовное дело, связанное с выпуском виртуальной валюты, вызвало споры: является ли изъятие ликвидности и убытки, вызванные валютными спекуляциями, мошенничеством», которая сообщил историю о человеке из-за границы. После того, как Dogecoin был выпущен в определенной публичной сети, студент после 2000-х годов был осужден и наказан судебными властями моей страны за мошенничество. Честно говоря, такие уголовные дела не редкость в валютном кругу. Конечно, сложно сказать, что это первый случай в нашей стране. Команда Саджи фактически расследовала множество дел, похожих на подозрения в преступлениях по причине вывода ликвидности. . Сегодня команда сестры Са расскажет вам, подозревается ли выпуск Dogecoin в преступлении и в каком именно преступлении он подозревается, исходя из недавних случаев.

Введение в дело

Команда сестры Са хотела бы напомнить всем друзьям, что следующая информация взята из общедоступной информации: Подозреваемый в совершении преступления по этому делу Ян Мумоу родился в 2000 году. До инцидента он был студентом старших курсов, собиравшимся окончить университет в Чжэцзяне. и он также был опытным игроком на криптоактивах. В мае 2022 года Ян Мому заметил, что зарубежная DAO под названием Blockchain Future Force (BFF) продвигает ICO, и объявил, что выпустит монеты 2 мая 2022 года.

2 мая 2022 года в 16:41:46 Ян Мому самостоятельно выпустил Dogecoin BFF с тем же английским названием, что и Qudong Future, в зарубежной публичной сети. Более чем через десять минут Ян Моуму, как поставщик ликвидности, добавил 300 000 BSC-USD и 630 000 BFF в проект монеты BFF, чтобы создать пул ликвидности (с точки зрения непрофессионала, это означает влить капитал в проект BFF Dogecoin и создать рынок) . В ту же секунду, когда Ян добавил ликвидность, Ло мгновенно обменял 50 000 BSC-USD напрямую на 85 316,72 монет BFF.

Спустя 24 секунды Ян снял ликвидность в монетах BFF и получил в общей сложности 353 488,115 BSC-USD и 508 069,878 монет BFF. Такое поведение привело к значительному обесцениванию монет BFF. Ло использовал 50 000 BSC-USD для покупки 81 043 монет BFF. Стоимость валюты BFF мгновенно упала до всего 21,6 BSC-USD.

После инцидента Ло случайно «открыл коробку» Янга через общего друга (узнав истинную информацию о личности Янга) и попросил Янга вернуть средства. Найдя Янга, Ло нашел Янга в 2022 году. 3 мая он сообщил, что. Бюро общественной безопасности зоны высокотехнологичного промышленного развития города Наньян провинции Хэнань утверждает, что его украли на сумму более 300 000 юаней (50 000 юаней) за инвестирование в виртуальные валюты. Муниципальное бюро общественной безопасности Наньяна возбудило дело по подозрению в мошенничестве и арестовало Янга в ноябре 2022 года.

Совершил ли Ян Мумоу преступление мошенничества?

С развитием криптоактивов порог выпуска монет стал чрезвычайно низким. Большое количество мем-монет, дож-монет и воздушных монет расцветает на зарубежных публичных сетях, подобных тем, что в вышеописанных случаях, даже является обычным явлением. Хотя подобные монеты с местными собаками подозреваются в убийстве свиней и резке лука-порея, большинство игроков в валютном кругу считают их удачной игрой и игрой на деньги. Есть даже много профессиональных игроков в валюту, которые используют компьютерные технологии для использования больших сумм. средств для специализации. Покупайте и продавайте монеты Doge за очень короткий период времени для арбитража (известного как «Dog Chong»).

Итак, является ли поведение Ян Мому преступлением мошенничества? Согласно положениям статьи 266 Уголовного закона моей страны, преступлением мошенничества является хищение государственной или частной собственности в относительно крупных размерах. В судебной практике признаками, необходимыми для совершения подозреваемым преступления мошенничества, являются следующие:

(1) Подозреваемый преследует цель незаконного завладения чужим имуществом;

(2) Подозреваемый в уголовном преступлении объективно совершил «мошенничество», которое обычно представляет собой акт «фабрикации фактов» или «сокрытия истины»;

(3) Потерпевший в результате мошенничества, совершенного подозреваемым в совершении преступления, попал в заблуждение, распорядился собственным имуществом и понес имущественный ущерб.

Исходя из этого, ключ к виновности Янга в мошенничестве лежит в том, имеются ли доказательства того, что он имел умысел незаконно завладеть имуществом потерпевшего, совершил ли он мошенничество и не впал ли потерпевший в недоразумение из-за мошенничества Яна. .

(1) Точка зрения судебных органов моей страны

В этом деле Народная прокуратура зоны высокотехнологичного промышленного развития Наньяна утверждала, что ответчик Ян Моумоу сам пополнил монеты на 300 000 долларов США в качестве приманки, создав поддельную монету BFF с тем же названием и теми же рекламными материалами, что и виртуальная валюта, выпущенная Наньяном. В будущем, после того, как Ян заманил жертву Ло пополнить счет на 50 000 долларов США, он одновременно снял капитал вместе с пополненными им 300 000 долларов США, что в общей сложности составило более 350 000 долларов США, украв у Ло 330 000 юаней. Его поведение представляло собой мошенничество.

Видно, что с точки зрения прокурора, действие Яна по выпуску фальшивой криптовалюты с тем же названием, что и DAO, считается «мошенническим» действием, а действие по созданию пула ликвидности с последующим выводом средств за считанные секунды является ложным шифрованием. Валюта используется как «приманка» для совершения мошенничества. Из-за поведения Яна жертва Ло впала в заблуждение, что Яну, возможно, придется управлять проектом криптоактивов в течение длительного времени, что приведет к имущественным потерям. Таким образом, поведение Ян Мумоу является своего рода мошенничеством.

(2) Точка зрения команды сестры Са

Команда сестры Са считает, что мнение прокурора и судьи первой инстанции о том, что поведение Янга представляет собой преступление мошенничества, необходимо обсудить, хотя на первый взгляд это дело действительно выглядит как преступление мошенничества, если мы посмотрим. он объективно и правильно оценивает этот случай. Требуется более глубокое понимание того, как играют криптовалюты. В целом, основываясь на следующих фактах, команда Саджи не считает, что поведение подозреваемого в совершении преступления Ян Мому в данном случае представляет собой преступление мошенничества.

Мы полагаем, что потерпевший, вероятно, не впал в субъективное непонимание, и его поведение по распоряжению имуществом, вероятно, было осуществлено не им самим, а программой автоматизированных транзакций, написанной им с использованием компьютерного кода. Записи транзакций жертвы Луо показали, что Луо купил монеты BFF в ту же секунду, когда Ян добавил ликвидность в проект BFF. Команда сестры Са согласна с мнением адвоката первой инстанции по этому делу. Существует высокая вероятность того, что такого поведения потерпевший Ло Моумоу не мог добиться посредством ручного управления, а скорее так, как он специально написал (или). куплено) с целью «поторопить собаку» арбитража. Завершается программным обеспечением для автоматической торговли (независимо от того, сколько монет в руке, маловероятно, чтобы обычный человек завершил покупку монет BFF в течение одной секунды, скажем так). в одиночку добавить ликвидность участникам проекта, не зная внутренней информации, купить монеты в ту же секунду).

Согласно запросу стороннего валютного круга о записях транзакций жертвы Ло, было обнаружено, что жертва Ло инвестировала большую сумму Dogecoin, и несколько транзакций были завершены в течение нескольких секунд или десяти секунд. операции были чрезвычайно профессиональными, по сути можно судить, что он профессиональный «трейдер» или «валютный снайпер» в валютном кругу.

Таким образом, команда сестры Са считает, что жертва на самом деле не была «обманута». Другими словами, он не попал в неправильное представление из-за поведения Яна, и акт распоряжения своим имуществом не был совершен им. поведение не является мошенничеством.

напиши в конце

Команда Саджи считает, что, хотя поведение Янга в вышеупомянутом случае не может считаться преступлением мошенничества, само по себе поведение по-прежнему является поведением высокого риска и, вероятно, представляет собой незаконные преступления в сфере бизнеса, незаконные преступления по сбору средств и преступления, связанные с азартными играми. В частности, в отношении незаконных преступлений по сбору средств, хотя Объявление 9.4 и Уведомление 9.24 все еще действуют, независимо от того, проводится ли ICO внутри страны или за рубежом, пока участник проекта находится в стране, весьма вероятно, что это будет представлять собой преступление. незаконного поглощения государственных вкладов.