Сложная сага о колоссальной крипто-схеме Понци, в результате которой обманули более 200 000 жертв, достигла своего завершения, когда власти Индии объявили о задержании предполагаемого организатора. Арест Гуртеджа Сингха Сигу, 40-летнего человека, нанес удар по деятельности Solar Techno Alliance (STA), мошеннического предприятия, которое бесстыдно охотилось на ничего не подозревающих людей. Эта схема Понци, маскирующаяся под маской технологии блокчейна и солнечных инноваций, перед своим крахом сумела накопить ошеломляющие 10 миллиардов рупий (120 миллионов долларов).
Появление STA в 2021 году обещало создать революционную компанию, основанную на блокчейне, призванную сократить разрыв между клиентами и фермерами с упором на солнечные технологии. Эта привлекательная история была тщательно разработана, чтобы скрыть лежащую в основе многоуровневую маркетинговую схему Понци, которая систематически привлекала членов.
Джай Нараян Панкадж, руководитель отдела по борьбе с экономическими преступлениями (EOW), раскрыл истинный характер деятельности STA. Назвав это «крипто-мошенничеством Понци», он рассказал, что схема хитро использовала такие термины, как «зеленая энергия» и «солнечная технология», чтобы отвлечь внимание от своих мошеннических намерений. Действуя под видом законной инициативы, STA тайно накопила ошеломляющие 10 миллиардов рупий.
Власти начали всестороннее расследование деятельности STA, выявив ее деятельность в различных округах, включая Одишу, Бхадрак, Баласор, Бхубанешвар, Маюрбхандж, Джаджпур, Кендрападу и Кеонджхар. Такой обширный охват подчеркивает тщательно продуманный характер схемы и ее широкое воздействие на ничего не подозревающих жертв.
Жертвы схемы Понци были вовлечены в сеть обещаниями существенного заработка от 20 до 3000 долларов в день, в зависимости от их способности привлекать новых участников. Панкадж лаконично объяснил, что эта схема следовала классической многоуровневой маркетинговой стратегии, извлекая выгоду из первоначальной денежной выгоды для привлечения дальнейшего набора сотрудников.
За кулисами деятельность схемы предположительно организовал венгерский гражданин Давид Гез. Как сообщается, и Гез, и Сидху, арестованный вдохновитель, вели роскошный образ жизни, наслаждаясь роскошными вещами, такими как быстрые автомобили и дизайнерская одежда.
Прекращение крипто-схемы Понци стоимостью 120 миллионов долларов, организованной Solar Techno Alliance, знаменует собой триумф властей Индии в борьбе с мошенническими действиями, использующими пространство криптовалют. Эта поучительная история подчеркивает важность бдительности и тщательных расследований в сфере криптовалют, проливая свет на то, на что готовы пойти мошенники, чтобы обмануть и обмануть ничего не подозревающих жертв.
