Комиссия по ценным бумагам и биржам Таиланда (SEC) отозвала операционную лицензию Zipmex после того, как криптовалютная фирма не выполнила нормативные требования. По данным местных СМИ, отмена контракта с 28 мая вызвана опасениями по поводу финансового «здоровья» фирмы и ее структуры управления, которые потенциально могут нанести вред клиентам.

Читайте также: Комиссия по ценным бумагам и биржам Таиланда (SEC) намерена отозвать лицензию у Zipmex

Недавний отчет SEC выявил некоторые недостатки в Zipmex, которые могут поставить под угрозу ее способность эффективно управлять бизнесом. Фирма имела лицензии центра и брокера по торговле цифровыми активами, но имела финансовые и управленческие проблемы, которые, к сожалению, нарушали нормативные требования.

SEC обязала Zipmex разобраться со своими делами

Сообщается, что в январе этого года SEC приказала Zipmex привести свой дом в порядок, но компания не смогла сделать это в оговоренные сроки. Следовательно, в феврале SEC приостановила криптобизнес Zipmex. SEC также обязала компанию возвращать активы клиентам по запросу и решать другие операционные проблемы, влияющие на бизнес.

Еще одна оценка была проведена 21 февраля, в ходе которой SEC обнаружила, что фирма проигнорировала свои распоряжения и не внесла необходимые исправления в соответствии с распоряжениями регулятора.

Министру финансов была дана рекомендация прекратить бизнес-операцию Zipmex по цифровым активам.

Регулятор теперь обязал компанию вернуть активы клиентам в течение 15 дней. Согласно требованиям, если клиенты не потребуют свои активы в течение 15 дней, Zipmex должна обеспечить сохранность активов в течение 30 дней и незамедлительно сообщать SEC о каждом этапе процесса.

Тайские регуляторы отозвали у Zipmex#cryptoлицензию

Пострадавшая криптобиржа Zipmex лишилась лицензии на ведение бизнеса после того, как власти Таиланда обнаружили, что биржа неоднократно не выполняла приказы pic.twitter.com/kMRGkQ7Kcr

— Бычий Сингх! 🔥 (@BullishSingh_) 11 июня 2024 г.

Будущее биржи было неопределенным

Основанная в 2018 году и базирующаяся в Сингапуре, компания Zipmex оказалась на неправильной стороне тайских регулирующих органов и неоднократно не соблюдала правила. В ноябре прошлого года биржа закрыла торги в Таиланде после того, как SEC наложила на компанию некоторые штрафы.

Читайте также: SEC обвиняет бывшего генерального директора Zipmex в Таиланде в мошенничестве и обмане

Наказания касались «предполагаемого злоупотребления услугами криптохранителей». Компания также якобы направляла клиентов на свою сингапурскую биржу Zipmex Pte, что привело к конфликту интересов.

Zipmex также имеет предприятия в Австралии и Индонезии.

Криптополитический репортаж Энаси Мапакаме