Ранняя интеграция ИИ в криптовалюту открывает возможности для повышения эффективности, а также для предотвращения мошенничества. Согласно отчету Elliptic, ИИ помогает мошенникам ускорить и увеличить количество циклических мошенничеств с криптовалютами.
Мы все уже слышали об искусственном интеллекте и его многочисленных вариантах использования. Некоторые варианты использования являются законными и полезными для криптовалютных предприятий, в то время как другие позволяют злоумышленникам и мошенникам охотиться на жертв. ИИ может улучшить работу законных криптокомпаний, генерируя текст, изображения, веб-сайты, видео и другой контент. Это также открывает новые возможности для незаконной деятельности.
Согласно недавнему отчету Elliptic, ИИ может ускорить развертывание и устойчивость крипто-мошенничества, создавая существенную угрозу авторитету искусственного интеллекта и криптоиндустрии.
Мошенничества с участием влиятельных лиц в социальных сетях и крипто-сайтов
Крипто-влиятельные люди, которые используют своих последователей и личность для продвижения конкретных криптопродуктов, могут использовать свое влияние для манипулирования ценами несколькими способами. Влиятельные люди часто используют тактику, известную как «накачка и сброс», при которой они продвигают определенную криптовалюту, чтобы искусственно повысить ее цену. Влиятельные лица побуждают последователей инвестировать, что приводит к повышению цены. Затем они продают, вызывая резкое падение цен, получая прибыль за счет своих последователей.
Влиятельные лица могут использовать свои платформы для распространения преувеличенных или ложных утверждений, вызывая страх и панику на рынке. Затем они смогут покупать криптовалюты по более низким ценам.
Как и влиятельные лица, криптомошенники действуют циклично. Они создают мошеннические инвестиции, раздачи или бесплатные сайты, которые широко рекламируются в социальных сетях и приложениях для обмена сообщениями. Как только эти сайты набирают достаточную популярность и вызывают споры, мошенники начинают «вытягивать коврик», исчезая вместе со средствами жертв и оставляя их с пустыми руками. Этот процесс цикличен, поэтому после того, как все закончилось, они часто начинают заново с новым токеном, другим сайтом и новыми маркетинговыми стратегиями.
Создание всех этих мошеннических документов — от учетных записей в социальных сетях до веб-сайтов и пользовательских интерфейсов — занимает много времени, требует ресурсов и затрат. Инструменты искусственного интеллекта теперь могут значительно упростить этот процесс.
Например, согласно отчету Elliptic, ИИ может генерировать фальшивые изображения сотрудников и другие маркетинговые материалы, благодаря чему мошенничество выглядит более законным и профессиональным. Это не только экономит время, но и повышает изощренность мошенничества, что затрудняет их обнаружение.
Чтобы заработать как можно больше денег, мошенникам необходимо наладить мошеннические операции и связаться с большим количеством людей. Как правило, они используют ботов в социальных сетях для распространения фейковых маркетинговых сообщений и сообщений в больших масштабах. Однако с помощью ИИ мошенники могут автоматизировать и оптимизировать публикации в социальных сетях и настроить необходимую инфраструктуру для их эффективного распространения, выведя этот подход на новый уровень.
Примеры мошенничества
По словам одного из пользователей Reddit, человек по имени Джессика, предположительно бот с искусственным интеллектом, заявил, что предлагает огромные доходы от торговли криптовалютой с использованием искусственного интеллекта после того, как пользователь нажал на инвестиционное объявление. После серии запросов на увеличение Ethereum (ETH) под видом комиссий и инвестиций пользователь передал Джессике более $1300. Бот обещал прибыль в размере более 6000 долларов, но так и не вернул прибыль. Джессика исчезла после получения окончательного платежа.
Другой пример — NovaDrainer, партнерская криптоплатформа, базирующаяся в Канаде и Великобритании, которая предлагает мошенничество как услугу, которая создает сайты для инвестиций в криптовалюту для партнеров, разделяя доходы. Он утверждает, что использует искусственный интеллект для обработки токенов и создания SEO-оптимизированного дизайна веб-сайтов. Несмотря на продвижение законных проектов, он открыто рекламирует свое использование для фишинга и кражи криптовалюты жертв.
За последний год платформа получила 2400 вариантов криптотокенов из более чем 10 000 кошельков, которые, вероятно, стали жертвами мошенничества. Анализ Elliptic показывает, что NovaDrainer использует сложную стратегию перекрестной обфускации, включающую децентрализованные биржи, межцепочные мосты и службы обмена монет для управления украденными средствами. Однако транзакции не автоматизируются с помощью ИИ.
Меры профилактики и правила
Решение этих проблем требует активного подхода. Криптоиндустрия должна инвестировать в передовые меры безопасности и сотрудничать с разработчиками ИИ для создания технологий, способных обнаруживать мошенничество и противодействовать ему. Кроме того, решающее значение имеет повышение осведомленности пользователей криптовалюты о потенциальных рисках и обучение их выявлению и предотвращению мошенничества.
В эллиптическом отчете рекомендуется использовать систему DECODE (обнаружение, обучение, сотрудничество, защита, обеспечение соблюдения) для смягчения возникающих тенденций преступности.
Обнаружить
Используйте аналитику блокчейна для выявления платежей за незаконные услуги, связанные с искусственным интеллектом.
Используйте аналитику блокчейна, улучшенную искусственным интеллектом, для выявления преступлений
обучать
Повышайте осведомленность пользователей криптовалют и искусственного интеллекта как о существующих, так и о недавних тревожных признаках мошенничества.
Обучайте пользователей и сотрудников методам выявления глубоких фейков.
Сотрудничать
Обмен данными для расширения возможностей соответствующих заинтересованных сторон по смягчению последствий криптопреступлений с использованием искусственного интеллекта.
Обменивайтесь передовым опытом между заинтересованными сторонами
Защищать
Убедитесь, что новые технологии искусственного интеллекта и криптографии защищены от преступлений во время разработки.
Оснастить группы по обеспечению соответствия
Принудить
Расставить приоритеты в борьбе с незаконными услугами, экспериментирующими с ИИ
Обеспечить, чтобы новые и быстро развивающиеся инновации в области искусственного интеллекта были интегрированы с наращиванием потенциала и обучением.