Преступники, использующие цифровые юани Coinspeaker, обналичены: банда приговорена за схему отмывания денег
Преступная группировка в Китае использовала анонимность транзакций с использованием китайского цифрового юаня, также известного как e-CNY, для отмывания денег. Народная прокуратура района Юэчэн недавно привлекла к ответственности некоторых киберпреступников, что привело к их тюремному заключению.
Цифровой юань, который был запущен, чтобы сделать финансовые транзакции в Китае намного удобнее, также открыл новые возможности для киберпреступности. Это решение открыло киберпреступникам новый путь для использования и совершения вредоносных действий благодаря обеспечиваемой им анонимности.
Арестованные члены банды Юань, Чжан и Коу смогли обналичить более 200 000 юаней в Шаосине, нацеливаясь на торговцев, которые принимали платежи в электронных юанях, соблазняя их обещаниями комиссий, если они согласятся снять наличные со своих цифровых кошельков.
Процесс заговора можно проследить до 2023 года, когда Юань, лидер банды, наткнулся на объявление о работе на неполный рабочий день. Он связался с владельцем работы, который затем предложил ему комиссию в размере 0,8%, если он сможет найти продавца с цифровым юанем (e-CNY). Юаню удалось убедить продавца принять участие и успешно получить комиссию.
По мере того, как лидер банды рос в своей должности, он продолжал соблазнять торговцев цифровыми юанями, вовлекая их в покупки и непринужденные беседы. Как только торговец согласился обменять средства на наличные, он сначала конвертировал часть своего фонда в качестве депозита в цифровую валюту, а затем перевел ее вышестоящему поставщику, который затем предоставил мошеннический фонд.
После этого он отправлял поставщику цифровой код платежа в юанях. Как только незаконный фонд попадал на цифровой счет продавца в юанях, он вычитал комиссию за обработку в размере от 1% до 1,5%, прежде чем снимать соответствующую сумму наличных.
Жадность подпитывает расширение
Юань стал более жадным в незаконном бизнесе и, чтобы получить больше средств, он нанял свою девушку Цзан и своего друга Цзоу, предложив им комиссию в размере 50 юаней за каждые обналиченные 10 000 юаней. Он признался:
«Я не ожидал, что деньги придут так быстро. Мне все еще слишком медленно работать в одиночку».
Чтобы избежать поимки, банда использовала зашифрованные чат-приложения, чтобы связаться со своими поставщиками; однако в сентябре 2023 года Юань и члены его банды вышли на улицы Шаосина в поисках торговцев, которые согласились получать цифровые юани. Через несколько дней после того, как они стали рекламой для торговцев, сотрудники службы безопасности поймали их, обнаружив необычный поток денежных средств в этом районе. Эта аномальная деятельность привела к аресту Юаня и его друзей-преступников.
Юань признал свою вину и вернул все украденные деньги. Суд Юэчэна приговорил Юаня к одному году и четырем месяцам тюремного заключения, а Чжан и Коу получили по семь месяцев каждый. Все трое также заплатили штрафы за сокрытие преступных доходов.
Прокуроры напомнили торговцам, что им следует сохранять бдительность в отношении запросов на подозрительные транзакции и защищать свои цифровые счета в юанях от злоупотреблений. Общественность также предупредили о недопустимости раскрытия личной информации, которая может способствовать совершению преступлений с использованием электронных юаней.
следующий
Преступники в области цифровых юаней обналичены: банда приговорена за схему отмывания денег
