Комиссия по ценным бумагам и биржам Таиланда (SEC) приняла решение отозвать бизнес-лицензию криптовалютной биржи Zipmex из-за систематического несоблюдения правил.

Тайские регуляторы отозвали лицензию#cryptoу ZipmexОслепленная криптобиржа Zipmex лишилась бизнес-лицензии после того, как власти Таиланда обнаружили, что биржа неоднократно не выполняла приказы pic.twitter.com/kMRGkQ7Kcr

— Бычий Сингх! (@BullishSingh_) 11 июня 2024 г.

11 июня SEC заявила, что финансовые проблемы Zipmex и плохое управление являются ее самыми большими проблемами, которые повлияли на это решение. Несмотря на то, что вышеупомянутые проблемы неоднократно упоминались как требующие устранения, компания Zipmex не предприняла никаких действий в установленные сроки. Поэтому SEC предложила приостановить действие лицензии Zipmex Министерству финансов Таиланда.

Такой шаг Министерства финансов заставит Zipmex приостановить все свои операции с криптовалютой. Кроме того, Zipmex обязан вернуть все активы клиентам в течение 15 дней. Если клиенты не потребуют свои активы в течение указанного времени, Zipmex имеет право хранить активы в течение 30 дней, и компания должна сообщать о каждом шаге в SEC. На момент объявления Zipmex не сообщила об отзыве или последующих действиях.

История вопросов регулирования

У компании Zipmex, основанной в 2018 году и базирующейся в Сингапуре, возникли проблемы с тайскими регулирующими органами. Биржа закрыла торговые операции в Таиланде в ноябре 2023 года после получения штрафов от SEC. Эти штрафы были связаны с предполагаемым злоупотреблением услугами крипто-хранителя и направлением клиентов на сингапурскую биржу Zipmex Pte, что представляло собой явный конфликт интересов. Помимо ведения бизнеса в Таиланде, Zipmex также присутствует в Австралии и Индонезии.

Финансовое положение Zipmex ухудшилось из-за банкротств Babel Finance и Celsius Network в 2022 году, когда компания потеряла более 50 миллионов долларов. Эта финансовая нестабильность приостановила реализацию плана реабилитации Zipmex и сделала нормативный и операционный статус компании еще более неопределенным.

Однако роль, которую недавно сыграла SEC в аннулировании лицензии Zipmex, также имела отношение к ее управленческой и финансовой деятельности, что показывает, что индустрия обмена криптовалютой в Таиланде строго регулируется.

Сообщение SEC Таиланда отзывает лицензию Zipmex из-за неоднократных нарушений нормативных требований впервые появилось на Coinfomania.