По данным TRM Labs, аналитической компании, занимающейся блокчейном, в 2023 году платежи в криптовалютах китайских производителей прекурсоров выросли до более чем 26 миллионов долларов.
Фирма заявила, что в 2022 году она производила платежи в криптовалюте этим производителям, а в 2023 году эта цифра выросла в шесть раз.
Информация TRM Labs показывает, что около 50 миллионов долларов США, или 60 процентов от общего объема криптовалютных платежей китайским производителям прекурсоров, были проведены в биткойнах. Так, блокчейн TRON был задействован в 30% платежей, а Ethereum – в 6% случаев. Платежи в основном осуществлялись с нехостинговых кошельков, криптовалютных бирж и платежных сервисов. Кошельки производителей располагались в основном на биржах.
Основные рынки и способы оплаты
Китайские производители прекурсоров сосредоточились на поставках своей продукции в страны Канады, Голландии, Австралии, Германии и США. Другая реклама прекурсоров мефедрона была нацелена на Россию и другие близлежащие страны. Тем не менее, эти производители разрешили платежи в бумажной валюте через PayPal, MoneyGram, Western Union и банковские переводы.
В апреле комитет Конгресса США заявил, что Китай поддерживает производство химических веществ-прекурсоров, используемых при производстве фентанила, что вызывает чрезвычайную ситуацию с опиоидами в США. Комитет отметил, что Китай предлагает скидки по налогу на добавленную стоимость тем компаниям, которые производят аналоги фентанила и другие синтетические прекурсоры наркотиков, но на экспорт.
По данным TRM Labs, анализ показал, что депозиты на адреса, связанные с китайскими производителями лекарств, увеличились на 106% за первые четыре месяца 2024 года по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. В отчете указано, что 11 производителей ответственны за «более семидесяти процентов всех продаж прекурсоров наркотиков на основе криптовалюты».
Тенденция к увеличению использования криптовалюты в наркобизнесе
Криптовалюта, похоже, постепенно используется китайскими производителями лекарств из-за ее способности скрывать детали транзакций и того факта, что транзакции можно легко совершать. Это изменение соответствует общей тенденции, согласно которой цифровые валюты постепенно заменяют традиционные способы оплаты в наркобизнесе.
Аналитические компании, занимающиеся блокчейном, такие как TRM Labs и Elliptic, наблюдают за этими событиями; Elliptic отмечает, что фентанил популярен среди наркокартелей, поскольку его дешевле производить и он более эффективен, чем героин. Это вызывает тревогу, особенно в контексте опиоидной эпидемии, которая все еще наблюдается в Соединенных Штатах, где фентанил признан основной причиной смертности среди людей в возрасте 18-45 лет.
Сообщение TRM Labs сообщает о всплеске криптовалюты на 26 миллионов долларов для китайских производителей прекурсоров впервые появилось на Coinfomania.
