• В августе 2023 года ведущие сингапурские банки стали свидетелями дела об отмывании денег, которое привлекло внимание всего мира.   

  • В настоящее время банкиров обучают более тщательному контролю за потенциальными клиентами.

По данным Bloomberg, сингапурские банки, пострадавшие от значительного отмывания денег, объявили об усилении контроля за своими богатыми клиентами. Ведущие банки, такие как Citigroup Inc. и DBS Group Holdings Ltd., входят в число банков, которые работают над усилением безопасности после атаки в 2023 году. 

Примечательно, что в деле об отмывании денег, произошедшем в августе 2023 года, участвовали шестнадцать финансовых учреждений. Инцидент, произошедший в результате азартных игр в Интернете, привел к убыткам в размере 2,2 миллиарда долларов США на сумму более 3 миллиардов сингапурских долларов.  

Кроме того, после инцидента правительство Сингапура провело несколько рейдов в богатых кварталах, в ходе которых было конфисковано множество объектов недвижимости. В число обвиняемых входили богатые китайские владельцы счетов в банках, агенты по недвижимости, торговцы металлами и даже ведущий гольф-клуб. Дело привлекло внимание всего мира из-за огромных незаконных средств и значимости клиентов. 

Как сингапурские банки повышают безопасность? 

Денежно-кредитное управление Сингапура в ходе своей работы с целью повышения безопасности провело проверки на местах в задействованных банках. Кроме того, было объявлено, что некоторые банки, которые имели наибольшее количество дел с преступниками, будут получать суммы штрафов. 

Расследование национального регулятора все еще продолжается. Представитель заявил, что регулятор будет следить за дальнейшими действиями учреждений. Он ожидает от них принятия соответствующих мер безопасности и контроля против отмывания денег и финансирования терроризма. 

Более того, некоторые банки объявили, что они готовят банкиров посредством тренингов по выявлению клиентов, вызывающих опасения. Вышеупомянутое усиление внимания направлено на потенциальных богатых клиентов. Благодаря этим мерам банки рассчитывают избежать незаконных денежных потоков. 

Тем временем правительство Сингапура арестовало 10 китайцев и приговорило девять из них к тюремному заключению. Последний осужденный ожидает вынесения приговора в понедельник. Кроме того, по данным Bloomberg, в настоящее время под следствием находятся 17 человек. 

В последнее время общее количество онлайн-преступлений резко возросло, как наблюдает сообщество. Полиция Гонконга недавно выпустила предупреждение о резком росте количества фальшивых банкнот в рамках криптопреступлений в 2024 году. За последние месяцы несколько организаций сообщили о нарушениях безопасности в криптосекторе. 

Выделенные криптовалютные новости сегодня: 

Должны ли трейдеры Ethereum быть готовы к неизбежному прорыву?