Citigroup, DBS и другие банки усилили проверку состоятельных клиентов после крупнейшего в Сингапуре дела об отмывании денег. 0x Information сообщила, что люди, знакомые с этим делом, сообщили, что Citigroup Inc. и DBS Group Holdings Ltd, которые были замешаны в крупнейшем в Сингапуре деле об отмывании денег. скандал с отмыванием денег, .) и другие банки усиливают проверку своих состоятельных клиентов и потенциальных клиентов, чтобы избежать незаконных притоков. Частные банкиры в нескольких учреждениях также проходят дополнительное обучение, которое поможет им выявить уловки, которые преступники используют для сокрытия своего происхождения и источников средств. Эти шаги являются добровольными и предполагают, что агентства пытаются заткнуть дыры в своей способности проверять клиентов. Валютное управление Сингапура (MAS) недавно завершило проверки на месте ряда банков, причастных к этому делу. Банки, которые ведут большую часть бизнеса с преступниками (через депозитные счета, кредиты и другие финансовые услуги), как ожидается, столкнутся со штрафами и другими карательными мерами со стороны финансовых регуляторов после завершения проверки, говорят некоторые люди, знакомые с этим вопросом. В ответ на вопросы Bloomberg News представитель HKMA заявил, что HKMA оценит, внедрили ли финансовые учреждения адекватный и надлежащий контроль над отмыванием денег и финансированием терроризма, и примет меры, если требования не будут выполнены, как это было в случае в прошлом Опять же, работа по регулированию продолжается. После того, как в августе 2023 года стало известно о деле об отмывании денег, правительство Сингапура создало межминистерский комитет для пересмотра режима борьбы с отмыванием денег и усиления защиты таких отраслей, как финансовые учреждения, агентства недвижимости и торговцы драгоценными металлами. (The Edge Malaysia) В августе прошлого года сообщалось, что в Сингапуре раскрыто крупнейшее за последние годы дело об отмывании денег, а 10 человек, включая Су Баолиня, основателя Xinbao Investment, были арестованы. 10 арестованных по этому делу иностранцев подозревались в подделке документов, отмывании денег и других преступлениях. Общая стоимость имущества составила около 1 миллиарда сингапурских долларов. Первоначально было установлено, что все 10 человек были выходцами из китайской провинции Фуцзянь. https://theedgemalaysia.com/node/714745