PANews, 10 июня: Citigroup, DBS Group Holdings Ltd. и другие банки, оказавшиеся в центре крупнейшего в Сингапуре скандала с отмыванием денег, усиливают проверку крупных клиентов и потенциальных клиентов, чтобы избежать воздействия незаконных финансовых потоков, сообщает Bloomberg со ссылкой на людей, знакомых с ситуацией. дело. Частные банкиры в нескольких учреждениях также проходят дополнительное обучение, которое поможет им выявить тактику, которую преступники используют для сокрытия своего происхождения и источников средств, говорят люди, знакомые с этим вопросом.

Согласно предыдущим новостям, по крупнейшему в Сингапуре делу об отмывании денег на сумму 3 миллиарда сингапурских долларов один из обвиняемых, Чжан Жуйджин, признал себя виновным и был приговорен к 15 месяцам лишения свободы. На данный момент по этому делу осуждены пять человек. Сумма отмывания денег, причастная к делу Чжан Жуйцзина, составляет около 36 миллионов юаней. Он является самым осужденным обвиняемым и имеет самый длительный приговор. Чжан Жуйцзинь и девять других сообвиняемых были арестованы в августе прошлого года, и на данный момент пять человек были осуждены. Среди них Су Баолинь был приговорен к 14 месяцам тюремного заключения, Су Вэньцян и Ван Баосэн были приговорены к 13 месяцам каждый, а Су Хайцзинь был приговорен к 14 месяцам тюремного заключения.