Более 100 бывших прокуроров и федеральных агентов США подписали письмо, призывающее Госдепартамент США вмешаться и освободить Тиграна Гамбаряна, главного специалиста по борьбе с финансовыми преступлениями и соблюдением требований Binance, из-под стражи в Нигерии. В письме, отправленном госсекретарю Энтони Блинкену 6 июня, предупреждалось, что бездействие правительства США может привести к «серьезным последствиям».
Подписавшиеся, в том числе бывшие прокуроры США и агенты ФБР, особо отметили 10-летний опыт работы Гамбаряна в качестве специального агента в Налоговой службе (IRS). Они подтвердили его «неутомимую преданность закону» и подчеркнули его участие в громких делах, начиная от детской порнографии и финансирования терроризма и заканчивая кражей личных данных и коррупцией.
В письме утверждается, что Гамбарян задержан на основании «ложных обвинений» в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов, и подчеркивается, что его должность среднего звена в Binance не может возлагать на него ответственность за свои действия в компании.
Неполный список подписавших письмо, всего 108 человек. Источник: Axios/Document Cloud.
Инцидент начался в январе, когда Гамбарян вместе с другими сотрудниками Binance отправился в Нигерию, чтобы обсудить соблюдение финансовых требований с местными чиновниками. Затем нигерийские чиновники потребовали «значительную оплату» для решения предполагаемых проблем с соблюдением требований, касающихся Binance. Группа, обеспокоенная своей безопасностью, вскоре покинула страну. Однако через месяц Гамбаряна пригласили обратно, где у него конфисковали паспорт и арестовали.
В феврале правительство Нигерии арестовало Гамбаряна и Надима Анджарваллу по обвинению в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов. Анджарвалла сбежал из-под стражи и сбежал в Кению, а Гамбарян по-прежнему содержится в центре заключения Кудже в Абудже, столице Нигерии.
Подписавшие письмо утверждали, что Гамбарян стал жертвой политически мотивированного ареста, и просили правительство США немедленно вмешаться и добиться его освобождения. Они утверждают, что власти Нигерии используют Гамбаряна в качестве заложника, чтобы заставить Binance пойти на уступки.
Этот инцидент вызывает обеспокоенность по поводу безопасности иностранных руководителей бизнеса, работающих в Нигерии, и подчеркивает потенциальные риски ведения бизнеса в странах со слабой нормативно-правовой базой и историей коррупции.
