Coinspeaker New York подает в суд на криптофирмы за мошенничество на сумму 1 миллиард долларов, направленное на сообщества иммигрантов
Генеральный прокурор Нью-Йорка Летиша Джеймс подала в суд на две криптокомпании и их промоутеров. По данным Reuters, она обвиняет их в афере на сумму 1 миллиард долларов, направленной против религиозной веры гаитянцев и других иммигрантских общин.
В иске, поданном 6 июня 2024 года в суд штата Манхэттен, говорится о многолетнем обмане. Джеймс утверждает, что инвесторы, соблазненные обещаниями гарантированной еженедельной прибыли, вложили более $1 млрд в NovaTech Ltd в течение почти четырех лет, прежде чем она рухнула в мае 2023 года. Только $26 млн из этих средств были использованы для законной торговли.
В иске также описывается AWS Mining Pty Ltd в аналогичном свете. Джеймс утверждает, что эта компания ложно пообещала инвесторам трехкратный возврат инвестиций в течение 15 месяцев за счет майнинга криптовалюты. Эта схема, развалившаяся в 2019 году, зависела от сложного процесса проверки криптотранзакций и генерации новых монет.
Предполагаемая культовая тактика, использованная «преподобным генеральным директором»
В иске подчеркивается манипулятивная тактика, которую предположительно использовали ответчики. Жертвы преследовались через молитвенные группы, платформы социальных сетей и общение в WhatsApp, иногда с сообщениями на креольском языке, широко распространенном в гаитянских общинах.
В общей сложности 12 человек названы обвиняемыми, в том числе муж и жена Синтии и Эдди Петион, соучредителей NovaTech. Согласно иску, в настоящее время петионы проживают в Панаме.
Расследование Джеймса выявило тревожную двойственность личности Синтии Петион. Публично она представляла себя «преподобным генеральным директором», изображая NovaTech человеком, вдохновленным Богом. В частной беседе она якобы называла себя «Хранительницей зоопарка» и цинично называла своих инвесторов «сектой», которые слепо следили за каждым ее словом.
Попытки связаться с Petions, NovaTech, AWS Mining и их законными представителями для получения комментариев на момент публикации не увенчались успехом.
Финансовые пирамиды и невыполненные обещания
В иске утверждается, что обе операции представляют собой классические финансовые пирамиды, которые зависят от привлечения новых инвесторов для выплаты доходов предыдущим инвесторам. Джеймс также утверждает, что NovaTech представляла собой схему Понци, выплачивавшую старым инвесторам депозиты новых.
«Эти криптовалютные компании нацелились на иммигрантские и религиозные сообщества, обещая финансовую свободу, но вместо этого украли их деньги и истощили их сбережения. […] Мы видим реальную опасность нерегулируемых криптовалютных платформ с такими схемами», — сказал Джеймс.
Иск направлен на то, чтобы вернуть потерпевшим украденные средства, наложить крупные штрафы на ответчиков и навсегда запретить им заниматься индустрией ценных бумаг. Этот судебный иск ясно показывает, что Нью-Йорк не допустит эксплуатации уязвимых сообществ с помощью мошеннических криптографических схем.
следующий
Нью-Йорк подает в суд на криптофирмы за мошенничество на сумму 1 миллиард долларов, направленное на сообщества иммигрантов
