New York AG Летиция Джеймс подала в суд на криптовалютные компании NovaTechFx и AWS Mining за то, что они якобы выманили у более 11 000 человек более 1 миллиарда долларов в рамках финансовой пирамиды.

Генеральный прокурор Нью-Йорка (NYAG) Летиша Джеймс 6 июня подала иск против двух компаний по торговле криптовалютой NovaTechFx, ее основателей Синтии и Эдди Петион и AWS Mining Pty Ltd. по обвинению в организации незаконных финансовых пирамид, в результате которых были обмануты более 11 000 жителей Нью-Йорка и в результате чего убытки превысили $1 млрд.

В пресс-релизе, опубликованном NYAG, утверждается, что NovaTech и AWS Mining нацелились на общины иммигрантов, особенно гаитянских жителей Нью-Йорка, через молитвенные группы, социальные сети и WhatsApp, давая обманные обещания высокой доходности от инвестиций.

Расследование Генеральной прокуратуры показало, что с 2019 по 2023 год инвесторы вложили в NovaTech более 1 миллиарда долларов в криптовалюте, но на самом деле было продано менее 26 миллионов долларов.

«Тысячам жителей Нью-Йорка ложно обещали лучшую жизнь, если они просто доверят свои деньги NovaTech и AWS Mining, но все это было ложью. Эти криптовалютные компании нацелились на иммигрантские и религиозные сообщества, обещая финансовую свободу, но вместо этого украли их деньги и истощили их сбережения».

Летиша Джеймс

Вам также может быть интересно: NYAG заявляет, что Ethereum является защитой в иске KuCoin

В жалобе подробно говорится, что AWS Mining, предположительно мошенническая схема, утверждала, что генерирует высокие доходы от майнинга криптовалют, но не смогла принести обещанную прибыль и потерпела крах в 2019 году. Позже Петионы основали NovaTech, которая также предположительно привлекла новых инвесторов с обещаниями высоких возвращается.

Несмотря на то, что NovaTech позиционируется как зарегистрированный брокер хедж-фонда, имеющий лицензию на торговлю криптовалютой в США, в иске утверждается, что компания искажала свои операции, поскольку еженедельная прибыль «была составлена, а платежи поступали из денег других инвесторов». NovaTech рухнула в мае 2023 года, и десятки тысяч инвесторов не смогли вывести свои криптофонды, говорится в жалобе.

Обвиняя Петиции в нарушении Закона Мартина, Джеймс пытается запретить AWS Mining, NovaTech и их основателям вести бизнес в Нью-Йорке, а также добиться возврата средств и возмещения убытков.

Читать далее: NYAG подала в суд на CoinEx за отказ зарегистрироваться в штате