• Руководитель Binance Тигран Гамбарян и его коллега были арестованы в феврале 2024 года.

  • Правительство Нигерии обвиняет их в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов.

В последние несколько месяцев Нигерия и США спорили по поводу ареста руководителя Binance и гражданина США Тиграна Гамбаряна. Продолжающаяся битва вокруг преследования Гамбаряна привлекла внимание рынка. Мохаммед Идрис, министр информации, сделал в среду заявление, защищая позицию Нигерии по этому делу. Он заявил, что судебное преследование осуществляется в соответствии с правилами и процедурами страны. 

Кроме того, министр добавил, что у Binance будет возможность защитить свое дело 20 июня. Тигран Гамбарян в настоящее время содержится в тюрьме строгого режима в Ахудже, Нигерия, исправительном центре Кудже. Гамбарян и его коллега были арестованы по обвинению в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег. 

История преследования руководителя Binance

Исполнительный директор Binance Тигран Гамбарян (гражданин США) и его коллега Надим Анджарвалла в феврале 2024 года. Против них выдвинуты два иска: от Федеральной налоговой службы и Комиссии по экономическим и финансовым преступлениям. 

Примечательно, что Служба доходов обвинила их в уклонении от уплаты налогов, а Комиссия по преступлениям подала иск об отмывании денег. Кроме того, коллега Гамбаряна Надим Анджарвалла избежал задержания и сбежал в Кению по поддельному паспорту в марте 2024 года. Анджарвалла является членом Кенийской ассоциации блокчейнов. 

Вслед за этим 4 июня шестнадцать американских политиков написали письмо президенту Джо Байдену с призывом принять меры. Они попросили президента и полномочного представителя президента по делам заложников обеспечить немедленные действия и опасаются за жизнь Гамбаряна. 

Более того, они заявили, что правительство Нигерии держит в заложниках руководителей Binance по обвинению в «необоснованных преступлениях». Недавнее заявление министра информации Нигерии стало ответом на обвинения американских политиков. 

Министр заявил, что правительство рассматривает Гамбаряна в судебном порядке на всех стадиях. Кроме того, он заявил, что у прокуратуры есть достаточно доказательств против биржевой площадки и Тиграна Гамбаряна. Однако Binance отвергла обвинения, заявив, что Гамбарян не имел полномочий принимать решения. 

Между тем, недавно бывший генеральный директор Binance Чанпэн Чжао был приговорен к четырем месяцам тюремного заключения Окружным судом США в Сиэтле. 

Выделенные криптовалютные новости сегодня: 

Спотовые биткойн-ETF демонстрируют значительный приток средств, Fidelity берет на себя инициативу