США добавили сторонние миксеры криптовалюты в список SDN, утверждая, что Lazarus Group использует их для отмывания денег.
Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) ввело санкции в отношении сервиса микширования криптовалют Sinbad, утверждая, что сервис микширования является каналом отмывания денег для печально известных северокорейских хакеров Lazarus Group.
По данным правоохранительных органов, Синдбад использовался для отмывания криптоактивов на миллионы долларов, украденных в результате громких хакерских атак.
Предпочтительным методом отмывания украденных криптовалютных средств Lazarus Group является Sinbad.
В пресс-релизе от 29 ноября 2023 года OFAC заявило, что Sinbad была «предпочтительной» платформой для смешивания валют северокорейской Lazarus Group, которая попала под санкции в сентябре 2019 года, утверждая, что служба смешивания криптовалют помогала обрабатывать транзакции хакерской группы из различных источников. . Незаконные доходы от кражи криптовалюты.
По данным правительственного агентства, Синдбад отмыл большую часть криптоактивов, украденных в результате взлома Horizon Bridge для Atomic Wallet, Axie Infinity и Harmony.
Поскольку Синдбад был включен в последний список граждан особых категорий (SDN) OFAC, власти также захватили веб-сайт платформы по смешиванию монет.
При посещении этого веб-сайта имеется следующее уведомление:
«Веб-сайт был конфискован в рамках скоординированных правоохранительных действий ФБР, Управления финансовой разведки и расследований (FIOD) и Национального бюро расследований, направленных против сервиса смешивания криптовалют Sinbad.io».
Кроме того, в отчете утверждается, что киберпреступники используют миксеры для сокрытия транзакций, связанных с незаконным оборотом наркотиков, материалами о сексуальном насилии над детьми и уклонением от санкций.
Три миксера криптовалют теперь под санкциями в США
Между тем, последняя разработка знаменует собой третий миксер криптовалют, одобренный OFAC. Ранее агентство уже принимало меры против Blender и Tornado Cash, а один из соучредителей последнего Роман Семенов был внесен в список SDN.
Сообщается, что Семенов остается на свободе, но Роман Шторм, еще один соучредитель Tornado Cash, в сентябре не признал себя виновным по обвинениям в отмывании денег и нарушении санкций после того, как был арестован и позже освобожден под залог.
Санкция OFAC в отношении Tornado Cash была встречена негативной реакцией со стороны криптосообщества, которое считало, что правительство действует сверх своих полномочий. Однако миксер криптовалют на базе Ethereum проиграл иск против агентства, требующего отклонения обвинений.
С другой стороны, Blender якобы был переименован в Sinbad. Заместитель министра финансов Уолли Адеймо сказал о последних санкциях:
«Службы по смешиванию монет, которые позволяют преступникам, таким как Lazarus Group, отмывать украденные активы, столкнутся с серьезными последствиями. Министерство финансов США и его партнеры из правительства США готовы использовать все доступные инструменты, чтобы предотвратить незаконную деятельность таких миксеров виртуальных валют, как Sinbad. Обеспечьте удобство. Хотя мы поощряем ответственные инновации в экосистеме цифровых активов, мы без колебаний примем меры против незаконных субъектов».#美国 #Lazarus
