В четверг, 24 ноября, столичная полиция Великобритании арестовала около 100 киберпреступников, причастных к всемирной афере с «банковским спуфингом» на сумму 50 миллионов фунтов стерлингов. Мошенники были идентифицированы путем отслеживания записей биткойнов, которые использовались для оплаты услуг iSpoof, что позволило отделу по борьбе с киберпреступностью чтобы сузить круг подозреваемых.

Согласно пресс-релизу столичной полиции, более 200 000 потенциальных жертв в Великобритании стали непосредственной мишенью через мошеннический сайт iSpoof. Масштабное мошенничество было совершено в iSpoof, международном универсальном магазине спуфинга, который сейчас ликвидирована столичной полицией. Согласно заявлению лондонской полиции, iSpoof был ликвидирован после того, как мошенники заработали более 3,2 миллиона фунтов стерлингов (3,9 миллиона долларов США).

Мошенничество с iSpoof

По данным столичной полиции, более 200 000 потенциальных жертв стали жертвами мошеннического сайта iSpoof. Мошенники связались с пользователями криптовалюты, выдавая себя за представителей банков, в том числе Barclays, Santander, HSBC, Lloyds, Halifax, First Direct, Natwest, Nationwide и TSB. В какой-то момент почти 20 человек каждую минуту дня связывались с мошенниками, скрывавшимися под вымышленными именами, использующими сайт.

«iSpoof позволял преступникам выглядеть так, как будто они звонили из банков, налоговых органов и других официальных органов, пытаясь обмануть жертв. Считается, что жертвы потеряли десятки миллионов фунтов, а те, кто стоял за сайтом, заработали почти 3,2 миллиона фунтов за один 20-месячный период». Об этом сообщила полиция метрополитена.

Столичная полиция Великобритании возобновляет расследование мошенничества

Расследование преступления iSpoof было таким же нестандартным, как и само мошенничество. Расследование было проведено отделом по борьбе с киберпреступностью Скотланд-Ярда на основе межнационального сотрудничества, включая власти США и Украины, с целью закрытия сайта на этой неделе. Полиция Метрополитена утверждает, что за 20 месяцев операция принесла преступникам почти 3,2 миллиона фунтов стерлингов (3,9 миллиона долларов). Отдел по борьбе с киберпреступностью начал расследование iSpoof в июне 2021 года и смог отследить записи биткойнов. Имея почти 60 000 пользователей на iSpoof, следственная группа сузила круг подозреваемых до пользователей из Великобритании, которые потратили на сайте биткойны на сумму не менее 100 фунтов стерлингов.

Говоря о расследовании, комиссар сэр Марк Роули сказал: «Использование технологий организованными преступниками является одной из самых больших проблем для правоохранительных органов в 21 веке».

«Вместе с поддержкой партнеров в полиции Великобритании и на международном уровне мы заново изобретаем способы расследования мошенничества. Метрополитен нацелен на преступников, находящихся в центре этих незаконных сетей, которые причиняют страдания тысячам людей». Добавил он