#Media топ-менеджера компании обвинены в мошенничестве с криптовалютой на сумму 67 миллионов долларов

⚖️ Билл Гуан, финансовый директор «Великой Эпохи», обвинен Министерством финансов США в отмывании 67 миллионов долларов через криптовалюты.

👀 С 2020 по май 2024 года Гуань предположительно сформировал команду под названием Make Money Online, чтобы покупать незаконные средства со скидкой 20-30% с использованием криптовалюты и переводить их на предоплаченные дебетовые карты. Команда также использовала украденные личные данные для открытия банковских счетов и шифрования #wallets .

🔍 Сообщается, что за этот период годовой доход «Великой Эпохи» вырос с 15 миллионов долларов до 62 миллионов долларов. На допросе по номеру #banks Гуань заявил, что эти средства были пожертвованиями. 🏦

В случае признания Гуаня виновным грозит до 80 лет тюремного заключения за сговор с целью отмывания денег и банковское мошенничество. Сейчас дело находится в суде. 🧐

#BnbAth #StartInvestingInCrypto