Спустя девять месяцев после исчезновения гонконгской биржи криптовалют JPEX, депозиты клиентов которой оцениваются в 200 миллионов долларов, инвесторы открывают ответный огонь.

Во вторник два человека в Гонконге подали гражданский иск против загадочной компании и шести дочерних предприятий. Они также подали в суд на Феликса Чиу, владельца внебиржевого магазина криптовалюты под названием Coingaroo, который торговал криптовалютой на JPEX.

Иск, требующий возмещения более 700 000 долларов США, приоткрывает завесу над предполагаемой внутренней работой одного из наиболее тщательно наблюдаемых дел о криптовалютах в Гонконге.

Трон кошельки

Хотя владельцы JPEX еще не установлены, анонимным владельцам трех кошельков Tron, связанных с биржей, также были предъявлены иски, и им будут вручены судебные документы с использованием токенизированных документов.

«Это дело действительно станет проверкой способности судебной власти рассматривать дела в пространстве Web3», — сказал Джошуа Чу, юрист и специалист по технологиям, представляющий истцов.

С JPEX связаться для получения комментариев не удалось. Чиу не сразу ответил на запрос о комментариях, оставленный Коингару.

В этом деле содержится подробный анализ того, как JPEX действовала и предположительно обманывала жителей Гонконга.

Влиятельные лица, торгующие криптовалютой

С 2021 года JPEX продвигает себя в Гонконге с помощью рекламных щитов и влиятельных лиц в социальных сетях.

Многие из этих влиятельных лиц, в том числе Джозеф Лам, Генри Чой и Клемент Чан, входят в число более 70 человек, арестованных во время полицейского расследования дела JPEX.

Один из истцов, Винг-Ян Чан, посещал некоторые семинары Лама и был членом его частных групп обмена сообщениями в Telegram и WhatsApp.

В документах утверждается, что Лам «неоднократно выступал за надежность, стабильность и прибыльность JPEX» и что Лам и другие промоутеры раздавали реферальные коды для привлечения пользователей на платформу.

Чан утверждала, что семинары, публикации и сообщения Лам заставили ее поверить в то, что JPEX — это лицензированная, подлинная и безопасная биржа криптовалют.

Согласно иску, JPEX заявила, что инвестиции будут безопасными и прибыльными, гарантируя годовой доход не менее 19% от ее собственного токена JPC.

Чан утверждала, что семинары, публикации и сообщения Лам заставили ее поверить в то, что JPEX — это лицензированная, подлинная и безопасная биржа криптовалют.

Лам не сразу ответил на запросы о комментариях.

К тому времени, когда Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам вынесла предупреждение против JPEX 13 сентября 2023 года, Чан вложил в JPEX почти 248 000 долларов США.

На следующий день JPEX увеличил комиссию за вывод денег. Вывод средств был зафиксирован на уровне 1000 долларов США, или около 1000 долларов США за транзакцию, с комиссией в размере 999 долларов США. (USDT — это стейблкоин, обеспеченный долларом, выпущенный Tether.)

Перенесено без согласия

Используя приложение Blockchain Explorer, истцы обнаружили, что, хотя транзакции и балансы отображались на их счетах JPEX, почти все их деньги были переведены без их согласия.

Средства прошли через два кошелька, упомянутых в иске, а затем перешли к нескольким другим. Оба этих кошелька теперь содержат всего несколько долларов в токенах, в то время как третий названный кошелек не имеет зарегистрированных транзакций, говорится в судебных документах.

JPEX продолжала эту фарс еще два месяца, говорится в иске. Компания запустила «программу дивидендов для заинтересованных сторон», прежде чем 11 ноября объявить, что ее торговая система подвергается оптимизации и реконфигурации.

Он так и не открылся повторно, и пользователи не могли вывести какие-либо активы.

Создание прецедента

Чу, адвокат истцов, заявил, что это дело может привести к «прецедентным событиям» в том, как Гонконг будет вести судебные разбирательства по делам, связанным с криптовалютой и технологией блокчейна.

Он призывает больше жертв высказаться и обеспокоен тем, что некоторым сказали, что им следует подождать завершения уголовного разбирательства.

«Многие люди получают неверные советы», — сказал он.

У вас есть история о крипто-мошенничестве в Гонконге? Свяжитесь с callan@dlnews.com.