Быстрый прием:

  • В обвинительном заключении говорится, что 61-летний Гуан возглавлял команду «Зарабатывать деньги в Интернете» «Великой Эпохи», которая использовала криптовалюту для «приобретения доходов от преступной деятельности на десятки миллионов долларов». 

  • «Великая Эпоха» заявила, что «намеревается и будет полностью сотрудничать с любым расследованием, касающимся обвинений против г-на Гуана», сообщила BBC.

  • С тех пор компания отстранила г-на Гуаня до завершения дела, сообщила Великая Эпоха.

Федеральная прокуратура предъявила финансовому директору «Великой Эпохи» Биллу Гуану обвинение в якобы участии в схеме по отмыванию десятков миллионов долларов с использованием криптовалюты.

Согласно отчету, 61-летний Гуан возглавлял команду «Зарабатывайте деньги в Интернете» «Великой Эпохи», которая использовала криптовалюту для «приобретения доходов от преступной деятельности на десятки миллионов долларов».

С тех пор он был отстранен от работы в издании «до тех пор, пока дело не будет решено». «Время Великой Эпохи» также заявило, что «намеревается и будет полностью сотрудничать с любым расследованием, касающимся обвинений против г-на Гуана», сообщает BBC.

«Хотя г-н Гуан невиновен, пока его вина не будет доказана вне разумных сомнений, компания отстранила его от должности до тех пор, пока этот вопрос не будет решен», — сообщила Великая Эпоха.

В случае признания виновным г-ну Гуаню, который еще не заявил о признании вины, может грозить тюремное заключение сроком более 30 лет, говорится в докладе.

Согласно обвинительному заключению, предполагаемая схема началась в 2020 году.

Описывая, как был реализован заговор, прокуроры заявили, что члены команды Make Money Online (MMO) просто «приобрели доходы от преступлений через криптовалюту со скидкой, а затем перевели эти доходы на банковские счета, принадлежащие организациям, связанным с газетой». 

Затем деньги будут переведены на счета «Великой Эпохи» с использованием «десятков тысяч многоуровневых транзакций», включая счета кредитных карт, открытые с использованием украденных личных данных, говорится в отчете. взлетела в 410 раз примерно до 62 миллионов долларов с 15 миллионов долларов примерно в то время, когда г-н Гуань придумал предполагаемую схему.

Сообщается, что г-н Гуань солгал о том, что вызвало резкий рост доходов, утверждая, что это произошло за счет пожертвований.

Будьте в курсе событий:

Подпишитесь на нашу рассылку по этой ссылке – мы не будем спамить!

Следуйте за нами в X и Telegram.

Сообщение «Великая Эпоха: финансовый директор арестован по подозрению в причастности к схеме отмывания денег на сумму 67 миллионов долларов» впервые появилась на сайте NFTgators.