Рынок капитала оказался под следствием, все члены биржи арестованы, а валютный круг ждет очередная волна арестов.
Под тяжелым ударом надзора большое количество капитальных проектов поспешно свернулось, и схема Понци наконец рухнула.
Многие биржи объявили, что больше не будут предоставлять услуги китайским пользователям. Перед волной арестов сотрудники биржи поспешно уволились и скрылись.
По словам инсайдеров, многие отраслевые СМИ участвовали в выпуске монет или предоставлении платформ финансирования: «Риски очень высоки, и многие бежали в Юго-Восточную Азию».
Паника распространилась быстро. Вывод монет стал обычным выбором для многих игроков валютного круга.
Некоторые практики посетовали, что этот раунд надзора за валютным кругом намного сильнее, чем «9·4». После этого блокчейн-индустрия также получит новое очищение.
01 Волна убегания средств
В 2019 году самым популярным в валютном кругу является рынок капитала. Теперь надзор нанес сильный удар по этим мошенничествам под флагом блокчейна.
Сеть интернет-знаменитостей ICC, известная как «Король интернет-знаменитостей эпохи умной экономики», недавно подверглась расследованию полицией Сианя. Компания Qubu, которая рекламирует себя как «зарабатывающая деньги ходьбой», также подверглась расследованию со стороны соответствующих департаментов Чанши на предмет «незаконных финансовых пирамид» и других преступлений.
PlusToken, в котором фигурировали десятки миллиардов долларов, был конфискован полицией в июне этого года. Шесть торговцев бежали в тихоокеанское островное государство Вануату, но все равно были арестованы местной полицией и депортированы обратно в свою страну.
Недавно было получено около сотни подсказок по отчетности о дисках капитала, включающих популярные дисковые проекты фондов, такие как Fire Bull Project, Gyro World и Palm Ming Pig. Большинство из них сбежали.
Фактически, бегство — единственный выход для многих финансовых рынков.
19 ноября некоторые инвесторы сообщили, что проект фонда валютного круга EVC не может быть отозван и подозревается в побеге.
Инвесторы заявили, что все выводы средств, инициированные ими на платформе EVC, были отклонены.
«На вторичном рынке цена EVC упала с 3 юаней до 30 центов».
От выпуска до выпуска EVC прошло менее двух месяцев.
Что это за проект EVC? Информация показывает, что он был запущен «Сообществом K-ONE Alliance» и выпущен 25 сентября.
В официальном документе EVC говорится, что это децентрализованная «экосистема агрегации рекламных ресурсов» с целью повышения коэффициента конверсии, охвата и прибыльности рекламных ресурсов.
«Но его игровой процесс точно такой же, как и у капитального диска».
В частности, инвесторы могут пополнить USDT для приобретения «рекламного пакета» EVC. После окончания 10-дневного инвестиционного цикла инвесторы могут получить статический доход в размере 8–15%.
Кроме того, вы также можете получить динамическую выгоду, дергая людей за головы.
Рекламные материалы EVC показывают, что его ежемесячный доход достигает 26,99%.
Когда инвесторы обнаружили, что EVC не может выводить монеты, и спросили команду проекта в сообществе о причине, они обнаружили, что сообщество было расформировано операторами команды проекта.
В гневе они начали формировать правозащитную группу. Но ирония в том, что они не только потеряли деньги, но и столкнулись с безжалостными насмешками со стороны проекта.
Чэнь Сян рассказал, что «операционный директор K-ONE Alliance Цюань Чжилун» является одним из лидеров проекта EVC, а также присоединился к группе по защите прав EVC. Но он здесь не для того, чтобы умиротворять, он здесь для того, чтобы смеяться.
«Я уже за границей. Если я этого не сделаю, то кого вы сделаете, сыновья ХХ?», — сказал он.
Чэнь Сян рассказал, что настоящее имя Цюань Чжилуна — Се Цзысюань, и что он и Чжан Вэй оба являются основателями K-ONE Consensus Alliance. Сообщество K-ONE Consensus Alliance утверждает, что оно было создано по совместной инициативе первых отечественных игроков блокчейна, учреждений, вертикальных СМИ и лидеров сообщества и насчитывает более 100 групп WeChat.
До EVC Консенсусный альянс K-ONE также запустил две цифровые валюты: RX и NSC. Но последние две валюты вернулись к нулю.
Основная биржа, на которой котируется EVC, — BiKi. Последняя валюта K-ONE, NSC, также была зарегистрирована на бирже BiKi. «Они оба — комбайны».
Между K-ONE Consensus Alliance и BiKi Exchange действительно существуют «хорошие отношения».
31 октября 2019 года стартовала первая программа интервью «Научно-исследовательского института БиКи» компании BiKi. Нынешний гость — Се Цзысюань.
Тогда ведущий спросил: «Насколько мне известно, BiKi также достигла стратегического сотрудничества с сообществом K-ONE Consensus Alliance. Можете ли вы объяснить, где две стороны будут сотрудничать?»
Се Цзысюань заявил, что обе стороны имеют общие взгляды на дорожное движение и на следующем этапе объединят усилия для разработки новых проектов.
Теперь, когда Се Цзысюань сбежал, ситуация БиКи тоже не очень хорошая.
02 Выход из биржи
Популярность рынка капитала неотделима от поддержки бирж. Недавняя новость о том, что биржа BISS подверглась жесткому нападению со стороны полиции, вызвала панику среди бирж.
22 ноября 2019 года ряд СМИ сообщили, что полиция Пекина раскрыла дело о незаконном мошенничестве с обменом цифровой валюты BISS и арестовала десятки подозреваемых. В конце октября до BISS дошли слухи о том, что у полиции ситуация «универсальная», и это подтвердилось.
Что касается конкретных подробностей предполагаемого мошенничества BISS, полиция их не раскрыла. Однако посторонние предполагают, что в центре внимания дела может быть «торговля валютой и акциями», предоставляемая BISS.
Так называемая торговля валютными акциями означает, что инвесторы вкладывают средства в цифровую валюту для покупки акций США на бирже. В этом продукте есть два основных риска: один заключается в том, что он нарушает политику валютного контроля, а другой заключается в том, что платформа может создавать поддельные продукты и обманывать инвесторов с помощью поддельных акций.
«После инцидента с BISS биржи, занимающиеся торговлей валютой и акциями, такие как HOX и BFX, напрямую закрыли соответствующие услуги», — сказал Чжан Юань, специалист по блокчейну.
23 ноября 2019 года CEO Exchange объявил об исключении из листинга трех валют, а именно B91, CXC и BRC. «Все эти три монеты являются печально известными монетами MLM и лотками для денежных средств в валютном кругу», — сказал Чжан Юй.
«Правила вступили в силу, и биржи, которые все еще открыто сокращают лук-порей, совершают преступления против ветра», - сказал Чжан Юань.
Под железным кулаком регулирования некоторые биржи также стали выбирать вариант бегства.
21 ноября 2019 года биржа IDAX опубликовала объявление, в котором объявила о прекращении торговли ИТ-торговлей валютой платформы. Непроданные ИТ пользователя будут принудительно конвертированы платформой в «капитал IDAX» по цене 0,4 доллара США.
Многие инвесторы интерпретировали это объявление как «IDAX сбежал».
По сути, IT — это самостоятельный проект фонда биржи IDAX. После того, как пользователи инвестируют в ИТ, рентабельность блокировки на два года может достигать 1250%.
Другая ранее разоблаченная биржа рынка капитала, «Ньютон» (подробнее см.: «Ньютон, которая за 43 дня стала второй по величине биржей в мире, скрывается за ней ловушка рынка капитала?»), также объявила о «мягком выходе» объявление.
Объявление о Ньютонской бирже
В объявлении говорилось, что «чтобы гарантировать, что у лояльных игроков Newton будет достаточно NT», Newton Exchange решила принудительно конвертировать активы пользователей в валюту платформы NT. Кроме того, «чтобы защитить интересы большинства пользователей и ценность NT», платформа решила распространять эти NT в октябре по ежемесячной ставке 10%.
«Я украл ваши деньги и сказал, что это сделано для вашего же блага». Некоторые инвесторы прокомментировали: «Ньютон говорит, что мы не признаем краха или бегства, но мы действительно забрали ваш USDT».
Биржи капитала уходили одна за другой, а внутренние биржи второго и третьего уровня разорвали связи с внутренними инвесторами.
Их общий выбор — объявить, что они «больше не будут предоставлять услуги китайским пользователям».
Например, 23 ноября 2019 года QBTC Exchange, одна из трех бирж, котирующихся на EVC, опубликовала объявление, в котором объявила, что перенесет бизнес компании в Украину и прекратит предоставлять услуги пользователям в материковом Китае.
Многие биржи, такие как Matcha и Btuex, также опубликовали объявления о прекращении предоставления услуг пользователям в материковом Китае.
Но на самом деле большинство бирж по-прежнему используют метод «настройки серверов за границей и предоставления законных платформ сопоставления валют» для предоставления услуг внутренним пользователям.
Иногда отстаивание своей позиции может даже превратиться в фарс.
25 ноября 2019 года аккаунт Weibo с идентификатором «ZB Zhongbi» заявил, что ZB Exchange больше не предоставляет услуги отечественным пользователям. Впоследствии представители ZB опровергли слухи, заявив, что платформа работает нормально, и разместили Weibo в Шэньчжэне.
Однако вскоре некоторые пользователи сети обвинили ZB, заявив, что отрицание слухов означает, что платформа по-прежнему предоставляет торговые услуги материковому Китаю, что прямо противоречит национальной политике.
ZB, попавший в неловкую ситуацию, наконец удалил опровергающую слухи Weibo и ретвитнул расплывчатое объявление на Weibo, чтобы избежать разногласий по поводу того, следует ли обслуживать пользователей в материковом Китае.
03 Толпа разошлась
«Влияние этой волны регулирования на биржи намного сильнее, чем 4 сентября два года назад».
4 сентября 2017 года центральный банк и семь других министерств и комиссий опубликовали «Объявление о предотвращении финансовых рисков при выпуске токенов», что вызвало шок в валютном кругу. С тех пор внутренние биржи, такие как Huobi и OKCoin, закрыли свои услуги.
В настоящее время, когда валютные правила ужесточаются, многие инвесторы начинают паниковать. Вывод монет стал обычным выбором для многих людей.
«Поторопитесь и выведите свои монеты, больше не выставляйте свои деньги на биржу». В группе WeChat инвестор в цифровую валюту Сяо Ли посоветовал другим вывести свои монеты и покинуть рынок как можно скорее: «Безопаснее всего это сделать». храните свои монеты в своем кошельке».
В легальной зоне торговли валютой биржи многие торговцы также ощущали непростую атмосферу. «Полученный нами платежный счет Alipay будет заблокирован в течение нескольких дней».
«Контроль цифровых валют Alipay становится все более строгим, и все меньше и меньше продавцов поддерживают транзакции Alipay на таких платформах, как Huobi и OK», — сказал Сяо Ли: «Через несколько дней транзакции по банковским картам также могут быть запрещены».
Его основой является документ, опубликованный штаб-квартирой центрального банка в Шанхае 22 ноября. В документе говорится, что в ответ на создание зарубежных серверов для предоставления услуг по торговле виртуальной валютой жителям страны центральный банк «продолжит усиливать очистку и исправление, начиная с завершения платежей и расчетов».
Так называемое исправление «платежной и расчетной стороны» было интерпретировано внешним миром, поскольку центральный банк будет и дальше следить за поведением в торговле виртуальной валютой и пресекать «законные валютные операции» на основных биржах.
Инвесторы в панике, и сотрудники биржи, попавшие в водоворот шторма, не застрахованы.
В прошлом биржи были самой прибыльной отраслью валютного круга, и большинство из них зарабатывали много денег. Однако сейчас они пытаются сбежать.
Например, некоторые СМИ сообщили, что биржа BiKi, которая недавно подверглась критике со стороны официальных СМИ, стала свидетелем увольнения большого количества сотрудников — они не хотят «сесть в тюрьму за работу», как сотрудники BISS.
Эта сцена очень похожа на индустрию P2P. В эпоху сумасшедшего зарабатывания денег на P2P многие P2P-компании набирают людей в больших масштабах. Чтобы избежать надзора, они не используют банковские карты для выплаты заработной платы. Вместо этого они заставляют финансовый отдел хранить пачки наличных и раздавать их непосредственно сотрудникам.
В конечном итоге сотрудники получили уведомление от полиции с требованием вернуть все доходы, полученные за время работы в P2P-компании. Некоторые руководители среднего и высшего звена компании были заключены в тюрьму коллективно, а также были и рядовые сотрудники, которые вложили свои многолетние сбережения в собственные платформы и в конечном итоге стали жертвами.
«Через несколько лет все было напрасно», — посетовал практикующий P2P.
«Я хотел бы дать несколько советов моим друзьям, которые все еще работают на передовой в индустрии блокчейнов. Если можете, смените работу, а если можете, уйдите в отставку. Практикующий блокчейн написал в Moments: «Даже если вы». оставайтесь дома и нечего делать, мы также должны сначала попрощаться с этими компаниями высокого риска».
В 2019 году известный в валютном кругу KOL «Chen Nuxia» (Nvxia Blockchain) находился под контролем полиции.
Есть новости, что ее арест может быть связан с инцидентом с BISS. Ранее в 2019 году «Nvxia Chen» занимал должность директора по маркетингу BISS и отвечал за бизнес на биржевом рынке BISS.
Человек, знакомый с ситуацией, сообщил, что некоторые СМИ, занимающиеся эмиссией валюты или платформами финансирования, сбежали, «большинство из них уехали в Юго-Восточную Азию».
«СМИ и сообщества, которые слишком близки к команде проекта и помогают с рекламой, заказами и трафиком, также попадают под действие репрессивных мер со стороны регулирующих органов», — сказал Чжан Юань: «Волна арестов в валютном кругу только началась».
Когда приходит надзор, биржи, рынки капитала и монеты MLM убегают.
На этом когда-то чрезвычайно сумасшедшем рынке наступил ледяной момент.
И это давно устоявшаяся необходимость.
