Чанпэн Чжао, основатель Binance, начал отбывать четырехмесячный срок в Ломпок II, федеральной тюрьме строгого режима в Калифорнии.
Это учреждение, расположенное в округе Санта-Барбара, включает в себя прилегающий дополнительный лагерь, где заключенные работают на конных фермах и проводят время на свежем воздухе. Первоначально предполагалось, что Чжао, которому теперь назначен заключенный под номером 88087-510, будет отбывать наказание в федеральном центре заключения Ситак в Сиэтле. Однако его статус негражданина США давал ему право на менее строгие условия в Ломпоке.
Чанпэн Чжао из @Binance (Чехия) отбывает тюремный срок в Калифорнии. Тем временем Коннектикут pic.twitter.com/VnIVPocD6b
– Карма Сатору (@iambhutia) 4 июня 2024 г.
Чжао, также известный как CZ, — видная фигура в криптовалютной индустрии. С момента своего создания в 2017 году он превратил Binance в ведущую мировую криптовалютную биржу. Чжао, состояние которого оценивается в 36,5 миллиардов долларов, признан самым богатым человеком, отбывающим срок в федеральной тюрьме США.
Более того, его приговор, более короткий, чем три года, запрошенные прокурорами, обусловлен его неспособностью реализовать адекватную программу по борьбе с отмыванием денег (AML) в Binance. Это упущение позволило незаконным субъектам, включая террористические группы, такие как Аль-Каида и ИГИЛ, торговать биткойнами на платформе.
Соглашение о признании вины и финансовые штрафы
В соглашении о признании вины с правительством США Чжао признал недостатки программы ПОД и добровольно отправился из своей резиденции в Дубае в штат Вашингтон, чтобы сдаться. Помимо заявления Чжао, Binance признала нарушения банковского законодательства и санкций. Компания согласилась выплатить 4,3 миллиарда долларов для урегулирования межведомственного расследования.
Сэм Мангель, тюремный консультант с клиентами в Ломпоке, прокомментировал размещение Чжао, отметив, что его опыт и знания в криптосекторе, вероятно, сделают его предметом интереса среди сокамерников. Мангель выразил уверенность, что Чжао хорошо приспособится к жизни в Ломпоке.
Статус под стражей соучредителя FTX Сэма Бэнкмана-Фрида
Тем временем Сэм Бэнкман-Фрид, соучредитель ныне несуществующей биржи FTX, был возвращен в столичный центр заключения (MDC) в Бруклине, Нью-Йорк. Этот шаг последовал за его транспортировкой на объекты в Оклахоме и Пенсильвании в течение прошлого месяца.
Кроме того, веб-сайт Бюро тюрем подтверждает текущее местонахождение Бэнкмана-Фрида по запросу судьи Льюиса Каплана. Судья уточнил, что Бэнкман-Фрид должен оставаться в Нью-Йорке до тех пор, пока не будет полностью проинформирован о процессе его апелляции, чтобы облегчить доступ к его адвокату по апелляции.
Банкман-Фрид был приговорен к 25 годам тюремного заключения после того, как был признан виновным по множеству обвинений в мошенничестве, связанном с крахом FTX. Падение биржи имело серьезные последствия на рынке криптовалют, что привело к существенным финансовым потерям для инвесторов. Помимо Бэнкмана-Фрида, еще один руководитель FTX, Райан Саламе, был приговорен к 7,5 годам лишения свободы за свое участие.
Судебные разбирательства и перемещения заключенных
23 мая Бэнкман-Фрид был первоначально переведен в тюрьму в Оклахоме по пути в калифорнийскую тюрьму недалеко от дома своих родителей. Однако позже его перевели в тюрьму в Пенсильвании, а затем наконец вернули в Бруклин. Марк Ботник, представитель Банкман-Фрид, отметил оперативное реагирование Бюро тюрем на ситуацию.
Разные приговоры и тюремное заключение Чжао и Банкмана-Фрида подчеркивают различные юридические последствия, с которыми сталкиваются лидеры криптовалют в результате тщательного контроля со стороны регулирующих органов и судебных исков. Относительно короткий срок заключения Чжао и его помещение в тюрьму общего режима резко контрастируют с длительным сроком заключения Бэнкмана-Фрида и более тяжелыми условиями в тюрьме MDC в Бруклине.
Сообщение Чжао из Binance и Банкман-Фрид из FTX отбывают тюремные сроки впервые появилось на Coinfomania.
